Para małżeńska kradnie miliardy dolarów w BTC z giełdy kryptowalut
Para małżeńska przyznała się do kradzieży miliardów dolarów z giełdy Bitfinex.
Para małżeńska przyznała się do kradzieży miliardów dolarów z giełdy kryptowalut Bitfinex. Grozi im wieloletnie więzienie.
Ilya Lichtenstein i Heather Morgan przyznaili przed sądem, że ukradli około 120 000 Bitcoinów z giełdy Bitfinex. W celu prania pieniędzy, które wyniosły około cztery miliardy dolarów amerykańskich, zostali aresztowani w lutym 2022 roku. Niemieckie służby śledcze również brały udział w śledztwie. Obie osoby stoją obecnie przed perspektywą długoletniego wyroku.
Do 20 lat dla hakerów Bitfinex
Sprawa, jedna z największych kradzieży kryptowalut w historii, była szeroko nagłaśniana na całym świecie. Atak na giełdę miał miejsce już w 2016 roku, ale para została złapana dopiero w wiośnie ubiegłego roku. "Po siedmiu latach te wysiłki zaczynają przynosić owoce" — powiedział rzecznik Bitfinex dla platformy informacyjnej BTC-ECHO. W tym czasie ściśle współpracowali z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.
Podejrzani rzekomo próbowali ukrywać ślady m.in. za pomocą tak zwanych mixerów kryptowalut. Ostatecznie przyciągnęli uwagę śledczych. Policja z Ansbach również była zaangażowana.
Śledztwo to "znakomity przykład na to, jak analityka blockchainu w połączeniu z tradycyjnymi technikami śledczymi może umożliwić organom ścigania rozwiązywanie przestępstw związanych z kryptowalutami, uzyskiwanie wyroków i konfiskatę skradzionych środków" — wyjaśnia Chainalysis w komunikacie prasowym. Firma zajmująca się analizą blockchain była również zaangażowana w dochodzenie.
Lichtenstein przyznał się do spisku w celu prania pieniędzy. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Morgan przyznała się do jednego zarzutu spisku w celu prania pieniędzy i jednego zarzutu, by oszukiwać Stany Zjednoczone. Maksymalny wymiar kary za każdy zarzut wynosi pięć lat.
Składniki zainwestowane w złote monety
Zgodnie z dokumentami sądowymi Lichtenstein "użył szereg zaawansowanych narzędzi i technik hakerskich, aby uzyskać dostęp do sieci Bitfinex". Podobno wszedł do systemów i zezwolił na "ponad 2 000 transakcje". W wyniku tego "119 754 Bitcoinów przelano z Bitfinex na portfel kryptowalutowy, którym zarządzał Lichtenstein". Następnie zalogował się na Bitfinex, aby wymazać swoje ślady. Jego żona Morgan, która prowadziła dość udaną karierę rapową jako "Razzlekhan", podobno pomagała w praniu skradzionych pieniędzy.
Para rzekomo użyła "licznych zaawansowanych technik" do tego, w tym tworzenia fikcyjnych tożsamości do zakładania kont online. Środki miały trafiać na konta w darknetowych rynkach, skradziony Bitcoin wymieniał się na inne kryptowaluty i prano przez mixerów kryptowalut. Część została również zainwestowana w złote monety, które Morgan miała następnie zakopać.
