Ujawnienie insidera: prawda o nielegalnych milionach Do Kwona
Pojawiały się twierdzenia, że Do Kwon przelał 10 000 Bitcoinów do szwajcarskiego banku Sygnum i później je wypłacił.
Pojawiały się twierdzenia, że Do Kwon przelał 10 000 Bitcoinów do szwajcarskiego banku Sygnum i później je wypłacił. Osoba zaznajomiona ze sprawą wyjaśniła jednak, że to nieprawda i ujawniła, gdzie naprawdę znajduje się pieniądze Do Kwona.
Rok temu ekosystem Terra upadł w spektakularny sposób w wyniku domniemanego oszustwa Do Kwona, mózg projektu wartego miliardy. Po ukryciu został aresztowany w marcu na lotnisku w Czarnogórze. Południowokoreańska Prokuratura łączy w śledztwie sprawę ze szwajcarskim bankiem Sygnum, do którego Kwon miał wysłać 10.000 Bitcoinów, a na koncie miało być również 100 milionów dolarów.
Ze względu na relacje biznesowe z Sygnum bank otrzymał mniej niż połowę Bitcoinów, co odpowiada około 100 milionom dolarów. Z tej kwoty 70% zostało przelane na rachunek powierniczy renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej na podstawie nakazu sądowego. Pozostałe 30% miało być przeznaczone na płatności o wyraźnym uzasadnieniu operacyjnym, a relacje biznesowe istniały jeszcze przed upadkiem ekosystemu
Po upadku Terra pracownicy firmy byli po prostu wypłacani
W maju 2022 roku ekosystem Terra Luna upadł, nie wykazując oznak przestępstwa. Terraform Labs, firma stojąca za ekosystemem, w tym momencie miała relatywnie dużą liczbę pracowników, dzięki czemu nadal dokonywano legalnych płatności operacyjnych. Płatności były dokonywane przez bank Sygnum, według doniesień.
Po ujawnieniu konta twórcy Terra w Sygnum Bank powstały szalone spekulacje. np. Zobacz wpis na X że Do Kwon zamienił środki kryptowalutowe na gotówkę i wycofał je w Szwajcarii. Jednak jak potwierdziła osoba zaznajomiona ze sprawą, nie ma żadnych podstaw faktycznych. Sygnum Bank nie wypłaca pieniędzy w gotówce i również tego nie akceptuje. Scenariusz, w którym ktoś bierze Bitcoin na pendrive'ie i odjeżdża z walizkami pełnymi pieniędzy, nie istnieje.
Nadal nie wiadomo, czy na koncie w Szwajcarii pozostają pieniądze. Zarówno południowokoreańskie, jak i amerykańskie organy ścigania dążą obecnie do zablokowania konta bankowego. Warto zauważyć, że nie postawiono żadnych zarzutów wobec Sygnum Bank, ani ze strony organów zagranicznych, ani krajowych.
Końcówka: Czarnogóra
Po upadku Terra Do Kwon ukrywa się i odwiedzał kilka krajów, jednocześnie wpisując na Twitterze. Między innymi odwiedził Kostarykę, Kosowo i Serbię przed podróżą do Czarnogóry. Na lotnisku w Czarnogórze został aresztowany przez władze.
Korea Południowa i Stany Zjednoczone prowadzą obecnie spór o ekstradycję Do Kwona. Został już złożony akt oskarżenia o oszustwo. Ponieważ podróżował z fałszywymi dokumentami podróży z Kostaryki, jest również oskarżany przez lokalne władze.
