FBI organizuje zamknięte sympozjum o przestępczości krypto z Chainalysis i TRM Labs
Spotkanie w San Antonio zgromadziło FBI, FinCEN i podmioty zajmujące się analizą śledczą wokół oszustw, włamań i ryzyka sankcyjnego. Poruszono też temat zgodności stablecoinów i aktywności Korei Północnej.
Najważniejsze informacje
- FBI zorganizowała w San Antonio kolejne zamknięte spotkanie poświęcone przestępczości krypto z udziałem badaczy, organów ścigania i specjalistów ds. bezpieczeństwa.
- Podczas wydarzenia omawiano oszustwa, włamania, ryzyko sankcyjne, kartele, finansowanie terroryzmu i inne przestępstwa z wykorzystaniem aktywów wirtualnych.
- Wśród uczestników były między innymi Chainalysis, TRM Labs, Predicate, SEAL i FinCEN, skupione na wykrywaniu i wymianie informacji.
FBI po cichu ponownie zorganizowała własne spotkanie poświęcone przestępczości krypto. Podczas Virtual Asset Technical Exchange w San Antonio badacze, zagraniczne organy ścigania i specjaliści ds. bezpieczeństwa krypto rozmawiali o oszustwach, włamaniach, ryzyku sankcyjnym i innych przestępstwach, w których wykorzystywane są kryptowaluty.
Zamknięte spotkanie
Wydarzenie, wcześniej znane jako Virtual Currency Symposium, było - według trzech wcześniejszych uczestników - spotkaniem wyłącznie na zaproszenie, z udziałem około 50 podmiotów z sektora prywatnego i partnerów. Łącznie liczba uczestników sięgała setek. Formuła wyraźnie różni się od dużych konferencji krypto: były wystąpienia główne, panele, fireside chats i demonstracje, ale nacisk położono na wykrywanie przestępstw i wymianę informacji.
Wśród uczestników były także firmy zajmujące się analizą blockchaina, takie jak Chainalysis i TRM Labs, wynika ze źródeł. TRM potwierdziło swoją obecność, natomiast FBI i Chainalysis nie skomentowały sprawy. Predicate, dostawca infrastruktury zgodności dla produktów blockchainowych, poinformował, że współzałożyciel i CEO Nikhil Raghuveera wygłosił prezentację na temat zgodności stablecoinów i GENIUS. Obecni byli także przedstawiciele SEAL i FinCEN.
Skupienie na nadużyciach
Rozmowy dotyczyły wykorzystywania aktywów wirtualnych przez kartele i przy finansowaniu terroryzmu, ale także cyberoszustw, scamów, wykorzystywania dzieci, handlu ludźmi i przestępstw z użyciem przemocy, w tym tzw. wrench attacks. Według jednej z osób znających wydarzenie omawiano również nowe włamania, aktywność Korei Północnej oraz sposoby lepszego dzielenia się intelligence.
Jeden z uczestników ujął to jasno: to nie jest wydarzenie krypto, lecz spotkanie organów ścigania dla osób zajmujących się wykrywaniem przestępstw. Atmosfera koncentruje się mniej na rozwoju rynku, a bardziej na aktywnych zagrożeniach, metodach śledczych i sprawach, które mogą zakończyć się aresztowaniami i konfiskatami.
Dlaczego to ważne
Dla europejskich obserwatorów rynku krypto pokazuje to, jak poważnie amerykańskie służby ścigania podchodzą do przestępczości krypto. FBI utworzyła już w lutym 2022 roku Virtual Assets Unit, aby śledzić nielegalne przepływy pieniędzy i łączyć zespoły z różnych działów. To wpisuje się w szerszy trend, w którym oszustwa, obchodzenie sankcji i cybercrime coraz częściej przebiegają przez kryptowaluty.
Ten kontekst jest istotny, ponieważ firmy analityczne, podmioty zajmujące się zgodnością i regulatorzy coraz częściej pracują wspólnie nad tymi samymi sprawami. W 2025 roku wykorzystanie krypto przez podmioty objęte sankcjami według Chainalysis wyraźnie wzrosło, co dodatkowo zwiększyło presję na organy ścigania i monitoring.
Także niedawna aktywność Korei Północnej pokazuje, dlaczego ta współpraca pozostaje pilna: FBI powiązała tę kampanię z tysiącami dotkniętych portfeli i milionami w skradzionych kryptowalutach.
