Założyciel Few and Far oskarżony o nadużycie ponad 10 mln dolarów

Tarsha miał wprowadzać inwestorów SAFT w błąd, podczas gdy miliony trafiały na hazard, handel kryptowalutami i wydatki prywatne. Sprawa ponownie wywiera presję na finansowanie tokenowe i nadzór nad projektami NFT.

Najważniejsze informacje

• Federalni prokuratorzy na Manhattanie oskarżyli Taj Tarshę, założyciela Few and Far, o securities fraud i wire fraud.
• Miał przeznaczyć ponad 10 mln dolarów środków inwestorów na hazard online, spekulacje kryptowalutowe i wydatki osobiste.
• Tarsha pozyskiwał kapitał poprzez SAFT-y na rozwój rynku NFT Few and Far, a za każdy z zarzutów grozi mu do 20 lat więzienia.

Federalni prokuratorzy na Manhattanie postawili zarzuty Tajowi Tarshy, założycielowi startupu NFT Few and Far. Według aktu oskarżenia miał on wyprowadzić ponad 10 mln dolarów (8,7 mln euro) pieniędzy inwestorów na hazard online, spekulacje kryptowalutowe i wydatki osobiste, mimo że środki miały służyć budowie marketplace'u.

Pozyskiwanie środków poprzez SAFT-y

Od lutego 2022 roku Tarsha pozyskiwał finansowanie od co najmniej 67 inwestorów za pośrednictwem Simple Agreements for Future Tokens, czyli SAFT-ów. To model, w którym inwestorzy otrzymują prawo do tokenów po ich udostępnieniu. W tym przypadku chodziło o prawa do 95 mln tokenów FAR, powiązane z rozwojem planowanego zdecentralizowanego marketplace'u NFT Few and Far.

Tego typu konstrukcja nie jest w branży krypto niczym nowym. SAFT-y pojawiły się w 2017 roku jako sposób na pozyskanie kapitału przez projekty blockchainowe jeszcze przed pełnym uruchomieniem sieci, ale z czasem znalazły się pod rosnącą obserwacją organów nadzoru, między innymi po sprawie Telegramu z 2020 roku. Krytycy zwracają uwagę, że status prawny takich ofert tokenowych często pozostaje niejasny.

Prokuratorzy opisują wprowadzanie w błąd

Według amerykańskich prokuratorów Tarsha niemal od razu po zamknięciu rundy finansowania zaczął wykorzystywać te środki niezgodnie z deklaracjami. Śledczy twierdzą, że wprowadzał inwestorów w błąd w sprawie bonusów, które miały zależeć od kamieni milowych przedsprzedaży tokenów, a jednocześnie zapewniał, że kapitał firmy trafia na rozwój projektu.

Z aktu oskarżenia wynika jednak, że zwolnił większość pracowników i polecił wykonawcy stworzyć pozory działania marketplace'u. Pieniądze miały też zostać przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego za kondominium w Miami, prace wykończeniowe oraz koszty związane z jego działalnością DJ-ską.

Dlaczego to ważne

Ta sprawa pokazuje, jak szybko problemy z finansowaniem tokenowym mogą przerodzić się w postępowanie dotyczące oszustwa, zwłaszcza gdy projekt zbiera środki, zanim powstanie działający produkt. Dla europejskich obserwatorów rynku krypto ma to znaczenie, ponieważ podobne struktury funkcjonują także poza USA, a organy nadzoru coraz uważniej przyglądają się temu, czy pieniądze zebrane na projekt rzeczywiście trafiają na jego rozwój.

Few and Far uruchomiło token FAR w maju 2024 roku, jednak według prokuratorów szybko stał się on praktycznie bezwartościowy, a handel nim wstrzymano. Tarsha został aresztowany 6 czerwca, a sprawa trafiła do sędziego Lewisa A. Kaplana. W razie skazania za każdy z zarzutów grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.