Finst

Czwarta co do wielkości giełda kryptowalut na celowniku: czy Bybit wkrótce zostanie zaatakowana?

Najpierw FTX, potem Binance, teraz Bybit? Amerykańskie wymiar sprawiedliwości wysyła do trzeciej co do wielkości giełdy kryptowalut wezwanie do stawienia się w sądzie.

Autor: Mike Hesp
• 1 min czytania
Czwarta co do wielkości giełda kryptowalut na celowniku: czy Bybit wkrótce zostanie zaatakowana?

Najpierw FTX, potem Binance, teraz Bybit? Do amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości trafia trzecia co do wielkości giełda kryptowalut poza USA. Prawdopodobnie przygotowuje ona oskarżenie.

Amerykańska Komisja ds. Handlu (#CFTC) wysłała wniosek o stawienie się przed sądem do Bybit, trzeciej co do wielkości giełdy kryptowalut poza granicami kraju.

Coinbase, największa giełda kryptowalut w USA, poinformowała swoich użytkowników.

Prawdopodobnie CFTC próbuje ustalić, czy Bybit prowadzi również działalność niezgodną z prawem w USA.

W związku z tym poprosiła również o dane kont i transakcji w Coinbase.

Idea stojąca za tym: jeśli klienci Bybit przelali pieniądze na Coinbase, najprawdopodobniej są obywatelami amerykańskimi.

Te oskarżenia - o ignorowanie amerykańskiego prawa, świadczenie nielegalnych usług obywatelom USA - były również punktem wyjścia dla sprawy przeciw Binance.

Bybit mógł więc stać się kolejną giełdą, która stanie się celem amerykańskich władz. Obecnie postępuje to niezwykle szybko: SBF został skazany w listopadzie 2023 roku, kilka tygodni później padła adopcja przeciw Binance.

Jednak CFTC ostrzegła branżę, że to dopiero początek.

Komisarz Caroline Pham: "Jasne musi być, że CFTC nie przestanie ścigać nieamerykańskich firm."

CFTC oskarżyła giełdę Binance w marcu 2023 roku, ale sprawa została niedawno umorzona na rzecz ugody.

Efekt: założyciel musi ustąpić ze stanowiska, giełda musi udostępnić wszystkie dane i zapłacić karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów.

Bybit to druga co do wielkości giełda kryptowalut poza USA. Codziennie dokonuje się na niej obrotów na około 2 miliardów dolarów.

Giełda została założona w 2018 roku przez chińskiego przedsiębiorcę, Bena Zhou. Kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy były wprowadzane dopiero na późniejszym etapie. Know-Your-Customer (KYC) obowiązuje dopiero od maja 2023 roku.

Władze w Wielkiej Brytanii i Japonii już wydały Bybit ostrzeżenia i domagały się przestrzegania obowiązujących przepisów.

Zastrzeżenie: Treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Podane informacje mogą być niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne i nie powinny być traktowane jako wiążące. Żadne treści na tej stronie nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne wiąże się z ryzykiem utraty środków.