Od kryptowalutowego bogactwa do sądu: druzgocząca droga Alexa Mashinsky’ego w Celsius
Poprzez swoją firmę kryptowalutową zmarnował miliardy dolarów pieniędzy klientów.
Poprzez swoją firmę kryptowalutową zmarnował miliardy dolarów pieniędzy klientów. Teraz musi rozliczyć się przed sądem.
Kiedy w lipcu 2022 roku Celsius, platforma pożyczkowa kryptowalut, zbankrutowała, pozostawiła miliardy szkód. Po dziś dzień inwestorzy czekają na swoje pieniądze. Krótko później Alex Mashinsky zrezygnował ze stanowiska CEO. Różne amerykańskie władze oskarżyły go. Departament Sprawiedliwości oskarżył go o oszustwo i manipulację rynkiem. W lipcu 2023 został aresztowany. Teraz sąd musi wyjaśnić rolę Mashinsky’ego w sprawie Celsius.
Wniosek o odrzucenie został odrzucony
W dniu 4 sierpnia 2023 sędzia Margaret Chan z Sądu Najwyższego Nowego Jorku odrzuciła wniosek o odrzucenie procesu Mashinsky'ego. W konsekwencji będzie musiał stawić czoła cywilnemu procesowi, który w styczniu wytoczyła Letitia James, prokurator generalna Nowego Jorku.
Jako były CEO Celsius obiecał Mashinsky inwestorom drogę do finansowej wolności, ale doprowadził ich do finansowego upadku. Prawo wyraźnie stanowi, że kłamliwe i bezpodstawne obietnice oraz wprowadzanie inwestorów w błąd są nielegalne. Dziś podejmujemy działania w imieniu tysięcy Nowojorczyków, którzy zostali oszukani przez pana Mashinsky, aby odzyskać ich straty.
Według James działania Mashinsky’a przyczyniły się do strat inwestorów poprzez fałszywe przedstawianie sytuacji finansowej platformy oraz niestosowanie się do określonych wymogów regulacyjnych.
Mashinsky twierdził, że pozew zawiera braki w prezentacji faktów i uzasadnienia prawnego. Było to jedynie "powtórzenie nieprawidłowych informacji". Sędzia Chan jednak uznała, że istnieje wystarczająca liczba zarzutów, które wspierają prawdopodobny wniosek, że Mashinsky przedstawił nieprawdziwe informacje dotyczące kwestionowanych „rachunków zarobkowych”, które skłoniły nowych inwestorów do lokowania środków.
Celsius był, razem z BlockFi, jednym z dużych pożyczkodawców, którzy płacili wysokie odsetki użytkownikom pożyczającym swoje Bitcoiny. Dla "Earn" inwestorzy mogli używać kryptowalut i otrzymywać za to wynagrodzenie (Lending).
W styczniu 2023 sąd orzekł, że kryptowaluty zdeponowane na tych kontach należały do masy upadłościowej. Szok dla inwestorów. Środki klientów o wartości 4,2 miliarda dolarów amerykańskich były zablokowane. Pozew ma na celu uniemożliwienie Mashinsky'emu prowadzenia interesów w Nowym Jorku w przyszłości, powiedziała James. Wezwano go również do zapłaty odszkodowania poszkodowanym inwestorom Celsius.
SEC interweniuje
Wraz z pozwem wytoczonym przez prokuratora generalnego Nowego Jorku, który reprezentuje prawa 26 000 poszkodowanych Nowojorczyków, Amerykańska Komisja ds. Giełd i Papierów Wartościowych (SEC) oraz Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) podjęły także kroki prawne przeciwko byłemu CEO. W dniu 13 lipca SEC złożyła akt oskarżenia. Oskarżenie: Mashinsky zebrał miliardy dolarów poprzez niezgłoszone i oszukańcze oferty oraz nielegalnie sprzedane "instrumenty kryptowalutowe".
W pozwie SEC stwierdzono, że Mashinsky fałszywie obiecał inwestorom bezpieczną inwestycję w ramach wspomnianego programu Earn Interest Program. Podobno manipulował także ceną własnego tokenu Celsius. W dniu złożenia oskarżenia przez SEC Mashinsky został aresztowany. Obecnie Mashinsky został zwolniony za kaucją w wysokości 40 milionów dolarów.
