Hongkong skazuje byłego bankiera za łapówki w USDT
Sprawa dotycząca China Construction Bank (Asia) i Vesttoo pokazuje, jak USDT wykorzystano do ukrycia fałszywych standby letters of credit. Hongkong jednocześnie zaostrza działania przeciwko oszustwom z użyciem virtual assets.
Najważniejsze informacje
- Były bankier China Construction Bank (Asia) został w Hongkongu skazany na cztery lata więzienia za przyjęcie ponad 470 000 $ w USDT.
- Pomagał potwierdzać sfałszowane standby letters of credit oraz collateral letters w sprawie dotyczącej Vesttoo i Yu Po Holdings.
- ICAC twierdzi, że kryptowaluty wykorzystano do ukrycia łapówek, a Hongkong zaostrza działania przeciwko oszustwom z użyciem virtual assets.
Sąd w Hongkongu skazał byłego menedżera ds. relacji w China Construction Bank (Asia) na cztery lata więzienia po tym, jak przyjął ponad 470 000 $ (410 100 €) w Tether, czyli USDT, za uwierzytelnianie fałszywych dokumentów bankowych. Sprawa dotyczy standby letters of credit o deklarowanej wartości ponad 1,6 mld $ (1,4 mld €) i pokazuje, jak kryptowaluty ponownie pojawiły się w dużej sprawie korupcyjnej.
Fałszywe gwarancje i USDT
Według Independent Commission Against Corruption Lam Chun-yin, 32 lata, pracował w bankowości detalicznej w oddziale w Causeway Bay. Jego stanowisko nie miało nic wspólnego z letters of credit, a bank nigdy nie upoważnił go do takich działań.
Dokumenty pojawiły się za pośrednictwem Vesttoo Limited, zagranicznego fintechu, który obecnie już nie działa. Platforma była wykorzystywana do inwestycji powiązanych z ubezpieczeniami. Inwestorzy musieli dostarczać standby letters of credit wystawione przez bank jako zabezpieczenie.
Yu Po Holdings dołączyło do platformy na początku 2022 roku. Następnie grupa przestępcza sprawiła, że Lam bezprawnie podawał się za osobę kontaktową w China Construction Bank Corporation odpowiedzialną za wystawianie tych gwarancji. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku współpracował z kierownikiem działu Vesttoo i innymi osobami, aby przyjmować USDT i potwierdzać kilka fałszywych standby letters of credit, a także dwa collateral letters rzekomo wystawione i zatwierdzone przez Yu Po.
Śledztwo i wyrok
Bank sam wykrył sprawę podczas wewnętrznego dochodzenia, a następnie złożył skargę korupcyjną do ICAC. Według władz ani CCB, ani podmioty powiązane nie wystawiły żadnych z tych standby L/C ani collateral letters.
Sędzia Ernest Lin Kam-hung przyjął sześć lat jako punkt wyjścia i obniżył karę o jedną trzecią ze względu na przyznanie się do winy. Nakazał też Lamowi zwrot około HK$3,7 mln (3,2 mln €) na rzecz CCB (Asia), co odpowiada kwocie łapówki.
Hongkong zaostrza nadzór
ICAC poinformowała, że uczestnicy próbowali ukryć płatności, prowadząc łapówki pośrednio przez kryptowaluty. Służba zwróciła się do sądu o nakazy aresztowania dla innych podejrzanych w sprawie.
Dla europejskich obserwatorów rynku krypto szczególnie istotne jest to, że Hongkong w ostatnich latach mocniej zwalcza oszustwa, w których wykorzystywane są virtual assets. Hong Kong Police Force odnotowała w 2025 roku 43 212 przypadków oszustw, z czego 5 135 stanowiły internetowe oszustwa inwestycyjne, a łączne straty wyniosły HK$3,58 mld (3,1 mld €).
Miasto wcześniej wiązało też aktywa cyfrowe z egzekwowaniem prawa. W 2025 roku policja zamroziła virtual assets o wartości HK$480 mln (419 mln €), a w listopadzie tego samego roku 16 osób oskarżono w osobnej sprawie dotyczącej platformy handlu virtual assets, która miała ponad 2 700 ofiar.
Również w innych częściach Azji rośnie uwaga poświęcana nadzorowi nad aktywami cyfrowymi. W Korei Południowej badano już na przykład dziesiątki spraw dotyczących nadużyć rynkowych i oszustw, co pokazuje, że organy ścigania w regionie coraz częściej uwzględniają kryptowaluty w szerszych postępowaniach.
