Indyjska ED przeszukała CoinDCX i Delta Exchange
ED bada możliwe naruszenia FEMA związane z przepływami USDT, instrumentami pochodnymi i tokenizowanymi akcjami za pośrednictwem zagranicznych giełd. CoinDCX i Delta Exchange twierdzą, że w pełni współpracują.
Najważniejsze informacje
- Indyjska ED przeszukała biura powiązane z CoinDCX i Delta Exchange w ramach śledztwa dotyczącego rzekomych nieautoryzowanych transakcji transgranicznych oraz naruszeń prawa walutowego.
- Według ED środki klientów były wysyłane przez USDT na zagraniczne giełdy w celu handlu instrumentami pochodnymi i tokenizowanymi akcjami, bez zezwolenia.
- CoinDCX i Delta Exchange twierdzą, że w pełni współpracują, i zaprzeczają, jakoby środki klientów zostały przekazane za granicę.
Indyjska służba śledcza ds. finansowych ED przeszukała biura powiązane z CoinDCX i Delta Exchange India w ramach śledztwa dotyczącego rzekomych nieautoryzowanych transakcji transgranicznych transakcji oraz naruszeń prawa walutowego. Sprawa ponownie kieruje uwagę na giełdy kryptowalut giełdy w Indiach, gdzie regulatorzy od dłuższego czasu krytycznie przyglądają się przepływom pieniędzy za granicę.
Co bada ED
Według ED przeszukania przeprowadzono 4 i 5 listopada w trzech lokalizacjach w Bengaluru powiązanych z Neblio Technologies, firmą stojącą za CoinDCX, oraz Excelium Technologies, która prowadzi Delta Exchange. Służba podaje, że śledztwo prowadzone jest na podstawie sekcji 37 Foreign Exchange Management Act, lepiej znanej jako FEMA, czyli ustawy regulującej, w jaki sposób pieniądze mogą przepływać do Indii i z Indii.
ED twierdzi, że obie platformy wysyłały środki klientów za granicę, aby handlować instrumentami pochodnymi i tokenizowanymi akcjami zagranicznych spółek, mimo że nie miały na to zgody. W przypadku CoinDCX rupie miały zostać zamienione na USDT, a następnie przesłane na zagraniczne giełdy, w tym Binance, KuCoin i Gate.io, w celu realizacji zleceń.
Służba twierdzi również, że CoinDCX w poprzednich latach utrzymywał konta enterprise trading na zagranicznych giełdach kryptowalut i przechowywał tam aktywa kryptowalutowe. Według ED część handlu odbywała się za pośrednictwem kostarykańskiego podmiotu, który w praktyce miał być jedynie konstrukcją na papierze. W przypadku futures i opcji pozycje klientów miały być odwzorowywane jeden do jednego na zagranicznych platformach, w tym Binance, KuCoin, Bybit i Gate.io.
Reakcja Delta i CoinDCX
CoinDCX poinformował w zeszłym tygodniu na X, że pracownicy ED pojawili się 4 listopada w ramach tego, co firma nazwała rutynową kontrolą. Firma kryptowalutowa twierdzi, że w pełni współpracuje i działa zgodnie z indyjskim prawem, w tym FEMA, KYC, AML oraz obowiązkami sprawozdawczymi. Według CoinDCX handel, wpłaty i wypłaty pozostają normalnie dostępne.
Delta Exchange India również potwierdziła wizyty ED i podała, że firma działa normalnie, a środki klientów znajdują się w indyjskich bankach. Platforma twierdzi, że jej działalność nie obejmuje transgranicznego transferu VDA i że od 2023 roku jest zarejestrowana w India’s Financial Intelligence Unit jako reporting entity.
Dlaczego to ważne
Dla europejskich obserwatorów rynku krypto jest to istotne przede wszystkim dlatego, że Indie zaostrzają kontrolę nad platformami kryptowalutowymi, zwłaszcza w przypadku produktów przypominających instrumenty pochodne, tokenized shares oraz stabilne przepływy oparte na stablecoinach. Sprawa pokazuje też, jak szybko giełda kryptowalut może znaleźć się na celowniku, gdy wpłaty w rupiach przechodzą przez USDT i zagraniczne platformy. ED wcześniej przeprowadzała już podobne przeszukania w innych firmach z Bengaluru, co sugeruje, że nie jest to odosobniony incydent. Rosnąca popularność tokenized shares pokazuje również, dlaczego regulatorzy szczególnie uważnie przyglądają się produktom łączącym akcje i infrastrukturę krypto.