Handel z informacjami poufnymi w Coinbase? Prokuratura prowadzi dochodzenie

Coinbase wciąż dokłada skandali.

Coinbase pozostaje w obliczu kolejnych skandali. Największa giełda bitcoinów w USA boryka się z spadającymi cenami kryptowalut, zwalnia około 18 procent pracowników i ma teraz przypadek potencjalnego handlu z uprzednimi informacjami pod lupą. Prokurator USA aresztuje byłego pracownika Coinbase, Ishan W., pod zarzutem masowego handlu z uprzednimi informacjami. To pierwszy przypadek handlu z poufnymi informacjami w przestrzeni kryptowalut.

Jak pisze Biuro Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork w obszernej agencji prasowej, trwają obecnie dochodzenia w sprawie byłego pracownika Coinbase, Ishan W. Były kierownik ds. produktu rzekomo systematycznie przekazywał braciom Nikhil W. i przyjacielowi Sameer R. wskazówki dotyczące nadchodzących notowań monet i tokenów na Coinbase, które ci wykorzystali dla siebie. Wykazana zysk wynosi 1,5 miliona dolarów amerykańskich. Prowadzone jest także dochodzenie wobec brata W. i przyjaciela R.

Według komunikatu prasowego oboje bracia zostali już aresztowani, lecz Sameer R. na razie pozostaje na wolności. Według prokuratury R. miał między czerwcem 2021 a kwietniem 2022 być informowany o nadchodzących notowaniach co najmniej w 14 przypadkach i przekazać te informacje jednemu lub obojgu odbiorców. Ci z kolei mogli wykorzystać je do otwierania zyskownych pozycji, ponieważ kurs zaangażowanej monety zwykle rośnie po ogłoszeniu nowych notowań. W. miał w omawianym okresie należeć do wąskiego kręgu osób w Coinbase, które miały świadomość tych notowań.

Systematyczne ukrywanie tych transakcji potwierdza fakt, że Nikhil W. i Sameer R. nie handlowali na własny przykład, lecz za pomocą kont na nazwiska osób trzecich. Ponadto, według doniesień, próbowali ukryć historię transakcji za pomocą skomplikowanego systemu adresów Ethereum.

Twitterowy influencer staje się prywatnym detektywem

Co zwiastował Cobie"? Prawdopodobnie również kluczowo uczestniczył w dochodzeniu w sprawie rzekomego handlu z uprzednimi informacjami. Influencer Twitterowy, który ma ponad 700 tys. obserwujących, zwrócił uwagę w kwietniu br. na handlarzy, którzy kupili aktywa warte „setek tysięcy dolarów” wartości. Aktywa te, jak wiadomo, zostały notowane na Coinbase w ciągu 24 godzin. Według prokuratury właścicielem adresu ETH miał być przyjaciel R.

Według oskarżyciela Coinbase po tweecie Cobie dołożyło wszelkich starań, aby zidentyfikować sprawców systemu handlu z uprzednimi informacjami i ostatecznie doprowadziło do Ishan W., którego zwolniono w Coinbase. Coinbase napisało w komunikacie prasowym:

'Coinbase poważnie traktuje zarzuty nadużycia informacji firmowych, co potwierdza nasze szybkie śledztwo w tej sprawie. Nie tolerujemy tego rodzaju nadużyć i nie zawahamy się podjąć działań wobec pracownika, jeśli stwierdzimy nadużycie.'

Gdy Ishan W. został poinformowany o prowadzonych przeciwko niemu dochodzeniach, najprawdopodobniej próbował uciec do Indii. Jednak policja zatrzymała byłego pracownika Coinbase na lotnisku. Handel z uprzednimi informacjami w USA grozi karą więzienia do 20 lat.