Finst

INTERPOL rozbija sieć prania kryptowalut powiązaną z oszustwami romantycznymi

W ramach operacji First Light 2026 INTERPOL zatrzymał podejrzanych w 97 krajach, a w Tajlandii portfel wykorzystujący cross-chain swaps obsłużył ponad 122,5 mln $ nielegalnych wpływów.

Autor: Zenz van der Wielen
• 2 min czytania
INTERPOL rozbija sieć prania kryptowalut powiązaną z oszustwami romantycznymi

Najważniejsze informacje

  • INTERPOL podczas operacji First Light 2026 namierzył sieć prania kryptowalut powiązaną z oszustwami romantycznymi.
  • Tajlandzka policja zatrzymała dwóch podejrzanych, a portfel 20-latka miał w ciągu dziesięciu miesięcy przetworzyć ponad 122,5 mln $ nielegalnych wpływów.
  • Globalna akcja w 97 krajach doprowadziła do 5 811 aresztowań, przejęcia około 293 mln $ oraz zamrożenia 31 014 rachunków bankowych.

INTERPOL poinformował o rozbiciu międzynarodowej sieci prania kryptowalut powiązanej z oszustwami romantycznymi. W Tajlandii policja zatrzymała dwóch podejrzanych, a wallet należący do 20-latka, według ustaleń śledczych, przetworzył w ciągu dziesięciu miesięcy ponad 122,5 mln $ (107 mln €) nielegalnych wpływów.

Globalna akcja w 97 krajach

Operacja First Light 2026 trwała od 15 stycznia do 30 kwietnia i była wymierzona zarówno w oszustwa typu social engineering, jak i w pranie pieniędzy, które pozwala takim schematom działać dalej. Jak podał INTERPOL, działania objęły 97 krajów i terytoriów, a ich efektem było 5 811 aresztowań oraz przejęcie około 293 mln $ (256 mln €) nielegalnych wpływów.

Śledczy zidentyfikowali ponad 142 000 ofiar i zamrozili 31 014 rachunków bankowych powiązanych z oszustwami. Dodatkowo rozwiązano 23 715 spraw, a władze wydały 99 notices i diffusions. INTERPOL podkreślił, że oszustwa typu social engineering mają charakter transgraniczny i uderzają w osoby prywatne, firmy oraz administrację publiczną.

Crypto jako warstwa prania pieniędzy

W Tajlandii podejrzani korzystali z cross-chain token swaps, aby zatrzeć ślad między blockchainami. To wpisuje się w szerszy schemat, w którym przestępcy wykorzystują crypto do szybkiego przenoszenia środków między jurysdykcjami i utrudniania wykrycia. Phishing oraz fałszywe airdropy nadal pozostają częstym punktem startowym takich działań, co pokazuje niedawny atak na użytkownika HyperSwap.

Operacja pokazała również, jak duże znaczenie ma współpraca międzynarodowa w tego typu sprawach. W Singapurze i Omanie władze, przy wsparciu I-GRIP, zablokowały transfer 6,6 mln $ (5,8 mln €) powiązany z oszustwem typu business email compromise, natomiast w Eswatini zatrzymano 82 osoby w ramach sieci związanej z nielegalnym hazardem, praniem pieniędzy i oszustwami impersonation.

Dlaczego ma to znaczenie dla Europy

Dla europejskich obserwatorów rynku crypto szczególnie ważne jest to, że oszustwa coraz częściej obejmują jednocześnie wiele państw, kanałów płatniczych i blockchainów. To utrudnia pracę śledczych, ale jednocześnie zwiększa presję na policję, organy nadzoru i firmy z branży crypto, aby szybciej wykrywały i blokowały podejrzane przepływy środków. Ta sprawa pokazuje, że crypto nie jest w takich przypadkach wyłącznie środkiem płatniczym, lecz także warstwą techniczną, którą przestępcy aktywnie próbują wykorzystać.

Zastrzeżenie: Treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Podane informacje mogą być niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne i nie powinny być traktowane jako wiążące. Żadne treści na tej stronie nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne wiąże się z ryzykiem utraty środków.