Kraken pozywa PowerTrade za zniknięcie 7 mln dolarów w kryptowalutach

Kraken twierdzi, że PowerTrade poprzez nieautoryzowane transakcje wyprowadził miliony dolarów w aktywach cyfrowych i zyskach. Sprawa toczy się w USA oraz w DIFC w Dubaju.

Najważniejsze informacje

• Spółka-matka Kraken, Payward, pozywa PowerTrade za przywłaszczenie około 7,2 miliona dolarów w aktywach cyfrowych i niezrealizowanych zyskach.
• Kraken twierdzi, że PowerTrade wyprowadził ponad 6 milionów dolarów poprzez nieuprawnione transakcje i zamienił saldo dodatnie w saldo ujemne.
• Kraken uzyskał globalny nakaz zamrożenia aktywów w Dubaju i rozpoczął także kroki prawne w innych jurysdykcjach.

Payward, spółka-matka giełdy kryptowalut exchange Kraken, wszczęła postępowanie przeciwko PowerTrade, platformie instrumentów pochodnych na kryptowaluty z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zgodnie z pozwem założyciele PowerTrade mieli przywłaszczyć około 7,2 miliona dolarów w aktywach cyfrowych i niezrealizowanych zyskach należących do Kraken.

Nieautoryzowane transakcje i ujemne saldo

Kraken twierdzi, że PowerTrade w nieuprawniony sposób pobrał z konta PowerTrade należącego do Payward ponad 6 milionów dolarów w ramach serii jednostronnych transakcji. Miał też później anulować zyskowne transakcje, które zostały zamknięte lub rozliczone wiele miesięcy wcześniej. Doprowadziło to do przekształcenia dodatniego salda wynoszącego około 7 milionów dolarów w ujemne saldo na poziomie 2 milionów dolarów. Według pozwu była to próba sztucznego doprowadzenia rachunku handlowego Payward do ujemnego stanu i przywłaszczenia zabezpieczeń Payward.

Kroki prawne i zamrożenie środków

Payward złożył wniosek do sądu federalnego w Stanach Zjednoczonych o uzyskanie informacji od kilku amerykańskich instytucji finansowych dotyczących PowerTrade i jego założycieli. Ponadto Kraken uzyskał tymczasowy globalny nakaz zamrożenia aktywów wydany przez sądy Dubai International Financial Centre (DIFC) przeciwko PowerTrade i jego założycielom. Postępowania prawne wszczęto również w innych jurysdykcjach.

Kontekst dotyczący PowerTrade jako platformy instrumentów pochodnych

PowerTrade został założony w 2019 roku i oferuje handel ponad 100 opcjami na kryptowaluty oraz rynkami perpetual, w tym znanymi kryptowalutami, takimi jak Bitcoin i Ethereum. Platforma jest znana z takich funkcji jak brak opłat transakcyjnych na perpetual contracts oraz oferowanie dźwigni finansowej do 1000x na opcjach. PowerTrade przedstawia się jako centralna exchange, która chce zapewniać profesjonalnym traderom narzędzia klasy instytucjonalnej. To tło podkreśla znaczenie przejrzystości i bezpieczeństwa na tego typu platformach, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę roszczeń Kraken.

Sprawa wpisuje się w szerszy trend, w którym duże platformy rozszerzają ofertę instrumentów pochodnych. Coinbase również rozwija swoją działalność o nowe produkty handlowe, aby mniej zależeć od tradycyjnych wolumenów spot.

Znaczenie dla europejskich inwestorów w kryptowaluty

Sprawa ta podkreśla ryzyka związane z korzystaniem z platform instrumentów pochodnych, także tych o profesjonalnym wizerunku i wysokich możliwościach dźwigni. Europejscy inwestorzy mogą z niej wyciągnąć wniosek, że ścisły nadzór i zabezpieczenia prawne pozostają kluczowe, aby zapobiegać stratom wynikającym z nadużyć lub oszustwa. Podkreśla to również znaczenie starannego due diligence przy wyborze platform handlowych dla złożonych produktów kryptowalutowych.