Sam Bankman-Fried w więzieniu? A może zostanie uniewinniony?

Od wtorku 3 października Sam Bankman-Fried (SBF) znajduje się w ławie oskarżonych w Nowym Jorku.

Od wtorku 3 października Sam Bankman-Fried (SBF) znajduje się w ławie oskarżonych w Nowym Jorku. USA wszcząły proces przeciwko założycielowi upadłej giełdy kryptowalut FTX. Zarzut: oszustwo na wielką skalę. Grozi mu kara ponad stu lat pozbawienia wolności.

Howard Fischer, adwokat z Nowego Jorku, spędził dużą część prawie trzydziestoletniej kariery na obronie i ściganiu przestępców z kręgu białych kołnierzy, w tym jako starszy prawnik procesowy w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), i śledzi proces przeciwko SBF z dużą uwagą. W wywiadzie dla BTC-ECHO wyjaśnia, na ile solidne są zarzuty przeciwko SBF i jakie strategie prowadzą obrona i oskarżyciel. Czy Bankman-Fried naprawdę spędzi resztę życia w więzieniu? A może zapowiada się uniewinnienie?

"SBF jest przekonany o swoim postrzeganiu jako ofiara"

Dowody przeciw byłemu CEO są przytłaczające. Tysiące dokumentów, czatów i kluczowych świadków jest przytaczanych przez oskarżyciela w stosunku do SBF. Opisywany jako „oszustwo na epicką skalę” FTX został nazwany.

31-letni do tej pory pozostawał nieustępliwy, prawie arogancki według świadków. SBF przyznał się do nieprawdy we wszystkich zarzutach. Siedem punktów: spisek w celu popełnienia oszustwa w różnych przypadkach, dokonanie oszustwa i pranie pieniędzy. „Bankman-Fried wierzy, że jest najinteligentniejszym człowiekiem w pokoju. Jest całkiem przekonany o swoim własnym poszkodowaniu,” mówi Fischer.

Team USA vs. Team SBF

Orzeczenie spodziewane dopiero za cztery do sześciu tygodni. Obie strony wygłosiły swoje pierwsze mowy. Przedstawiają zupełnie różne wersje wydarzeń. Z jednej strony wersja oskarżyciela: Bankman-Fried jako oszust, który celowo „kłamał światu”. Z drugiej strony opowieść obrony, która maluje obraz młodego przedsiębiorcy, którego szybki sukces i brak doświadczenia doprowadziły do utraty kontroli nad jego imperium kryptowalut. Tragiczny błąd, ale brak celowego oszustwa.

Spór prawny toczy się wśród elity nowojorskiej sceny prawnej. „Team USA” składa się z kilku z najlepszych adwokatów w kraju. Prowadzony przez Damiana Williamsa. Zajmował się już sprawami związanych z nadużyciami Jeffrey Eppsteina i wniósł oskarżenia przeciwko Do Kwonowi, twórcy Terra.

Sam Bankman-Fried odpowiada równie znanymi prawnikami. „SBF ma doskonałe biuro adwokackie. Cohen & Gresser ma doskonałą reputację w społeczności,” mówi Fischer.

Wiarygodność świadków

Dla Fischera strategia obrony jest jasna: adwokaci SBF będą atakować wiarygodność świadków — zwłaszcza Caroline Ellison. Była CEO Alameda Research, hedge fundu kryptowalutowego z imperium FTX, miała czasem związek ze Samem Bankman-Friedem i teraz jest jednym z głównych świadków prokuratury.

„Gdy myślę o Caroline Ellison, wyobrażam sobie, że obrona przedstawi ją jako mszczącego się człowieka, który chce zobaczyć swojego byłego chłopaka za kratkami,” mówi Fischer. Dodaje: „Mogliby zaatakować umowę pleittowej. Oskarżać Ellison o zniekształcanie zeznań, by ratować własną skórę.” Czy to trafny zarzut?

Ellison również stoi przed poważnym ryzykiem ponad stu lat w więzieniu. Krótko po aresztowaniu zrezygnowała z prawa do procesu, przyznała się do winy i współpracowała z organami. Najlepszym scenariuszem jest nadzieja na łagodzenie kary. Orzeczenie zapowiedziane jest na połowę grudnia. Czy i w jaki sposób współpraca wpłynie na karę, zależy od wielu czynników, mówi Fischer.

Siedem zarzutów w szczegółach

Lista zarzutów jest długa. USA oskarża Bankmana-Frieda o łącznie siedem przestępstw. Fischer podsumowuje zarzuty w następujący sposób:

Oskarżenie dotyczy oszustwa inwestorów. Ponadto zarzuca się wykorzystanie środków klientów na rzecz Alameda. Dwa kolejne zarzuty dotyczą wprowadzania w błąd inwestorów Alameda. Następnie dwa zarzuty o spisek w celu popełnienia oszustw dotyczących surowców i oszustw giełdowych. Na koniec zarzut prania pieniędzy.

Który zarzut SBF zostanie uznany za winny, nadal pozostaje kwestią. Według Fischera jasne jest jednak, że „oskarżyciele zarzucają tylko te punkty, które mogą udowodnić.” A dowody wydają się ich nadto obszerne.

Nie tylko byli przełożeni imperium kryptowalut ściśle współpracują z organami. Firma SBF również zwróciła się przeciwko niemu. FTX wytaczy także pozew przeciwko rodzicom założyciela i współpracuje z oskarżycielami. To prawdziwe szczęście dla oskarżycieli, mówi Fischer.

Jako oskarżyciel to właśnie ta pozycja, którą chcesz mieć. Wszelkie dostępy do dokumentów to jedno, ale jeszcze lepiej mieć ludzi, którzy byli w pokoju z SBF i mogą zeznawać, że nakazał im popełniać nielegalne czyny. To powinno utrudnić obronie obalenie twierdzeń.

Oczywiście nic jeszcze nie udowodniono i domniemanie niewinności ma zastosowanie, kontynuuje adwokat. Na podstawie charakteru dowodów, współpracy byłych kolegów i, nie mniej ważne, jakości śledztwa Fischer uważa, że wyrok jest „prawdopodobny”. Jaka kara go czeka, pozostaje niepewna — od grzywn po kilkadziesiąt lat więzienia, wszystko jest możliwe.