SEC kontra Binance: Jak bezpieczne są aktywa na Binance?
Pojawiają się nowe oskarżenia w sprawie prowadzonej przez SEC przeciwko Binance.
Pojawiają się nowe oskarżenia w sprawie prowadzonej przez SEC przeciwko Binance. Sedno stanowi rzekome mieszanie środków klientów.
Gdy kontynuowane jest dramat sądowy pomiędzy amerykańskim organem nadzoru finansowego SEC a największym na świecie giełd kryptowalut. Kluczowe pytanie: jak bezpieczne są depozyty na Binance? Podczas posiedzenia w dniu 18 września 2023 r. ujawniono nowe, wybuchowe zarzuty defraudacji środków klientów.
SEC w swoim pozwie przedstawiła już wątpliwe przykłady mieszania i defraudowania środków klientów w Binance.US. Dokumenty sądowe z wczorajszych przesłuchań zawierają nowe zarzuty. Według nich dyrektor wykonawczy giełdy, CZ, pożyczył 250 milionów dolarów od jednego ze swoich przedsiębiorstw, spłaconych jego własnym stablecoinem BUSD. Następnie przekazał zdecydowaną większość do BAM Trading, spółki macierzystej Binance.US. Ponadto, według SEC, księgowy miał poważne trudności z potwierdzeniem, że aktywa były w pełni zabezpieczone.
[To było] trudne, a czasem niemożliwe, aby masowo pobierać salda portfeli. To utrudnia zapewnienie, że firma w danym momencie była w pełni zabezpieczona.
Powiernik Binance na linii ognia
Również firma Ceffu wydaje się być pod ostrzałem. Została założona w 2021 roku i odpowiada za przechowywanie aktywów Binance. Według SEC była zarejestrowana w imieniu Bifinity w Litwie. Według SEC Cz i dwie inne osoby były jedynymi właścicielami. To naruszałoby umowę między Binance a amerykańskim organem nadzoru finansowego, zgodnie z którą Binance.US musi być niezależny od Binance, a przechowywanie ma mieć miejsce lokalnie w USA.
Sędzia podczas przesłuchania odrzuciła wniosek SEC o pełny dostęp do administracji giełdy kryptowalut. Jednak Binance musi ujawnić więcej informacji na temat swojego przechowywania aktywów i lepiej współpracować z organami nadzoru finansowego. Nie był przekonany, że BAM Trading ma pełną kontrolę nad aktywami.
Na Twitterze inwestor venture capital i ekspert Adam Cochran skomentował nowe oskarżenia: „Binance nie jest wypłacalny.” To jedyny sposób, w jaki tłumaczy on chaotyczną sytuację i problemy księgowego.
W zeszłym tygodniu nastąpiły masowe zwolnienia w Binance.US. Ponad sto pracowników musiało odejść. Niektórzy wyżsi przedstawiciele kierownictwa zrezygnowali, w tym CEO, dyrektor prawny i dyrektor ds. ryzyka.
Binance stoi także przed sądem w CFTC, amerykańską Komisją ds. Handlu Towarami. Dodatkowo pojawiają się plotki, że DoJ wkroczy do akcji wobec giełdy. Kolejne przesłuchanie odbędzie się 12 października 2023 roku.
