Finst

Szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem finansowym będzie egzekwował surowszy obowiązek identyfikacji kryptowalut

FINMA ponownie potwierdza, że kontrole identyfikacyjne przy transakcjach kryptowalutowych są konieczne.

Autor: Finst News
• 3 min czytania
Uzyskaj więcej wiadomości Finst w swoim kanale
Szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem finansowym będzie egzekwował surowszy obowiązek identyfikacji kryptowalut

FINMA ponownie podkreśliła konieczność identyfikacji przy transakcjach kryptowalutowych. Próg wynosi 1 000 franków szwajcarskich.

Szwajcarski organ nadzoru rynku finansowego FINMA ponownie przeanalizował "Money Laundering Ordinance-FINMA" ze skupieniem na kryptowalutach. Organ poinformował o tym wczoraj, 2 listopada, w komunikacie prasowym.

"Biorąc pod uwagę ryzyka i przypadki nadużyć w ostatnim czasie, FINMA utrzymuje przepisy: konieczne są techniczne środki ostrożności, aby zapobiec przekroczeniu progu tysiąca franków dla powiązanych transakcji w ciągu trzydziestu dni (nie tylko na dzień)", czytamy w komunikacie.

Tylko przy sprzedaży kryptowalut

Rejestracja powinna wejść w życie w momencie konwersji kryptowalut na gotówkę "lub inne anonimowe środki płatnicze". Jesienią 2020 r. szwajcarski organ nadzorczy domagał się ostrzejszego rozpatrywania transakcji kryptowalutowych. W kontekście rozporządzenia MiCA temat ten był również omawiany. Na szczeblu UE w przyszłości będzie to również obowiązywać: transakcje z "unhosted wallets" o wartości powyżej 1 000 euro muszą być zgłaszane przez giełdy.

Zastrzeżenie: Treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Podane informacje mogą być niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne i nie powinny być traktowane jako wiążące. Żadne treści na tej stronie nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne wiąże się z ryzykiem utraty środków.