Finst

Tether zamraża 131 portfeli TRON po wpisaniu na listę sankcyjną OFAC

Działanie następuje po wpisaniu ISIS-Khorasan na listę sankcyjną OFAC; według Chainalysis przepływy środków przebiegały przez TRON i częściowo przez syryjskie kantory kryptowalut.

Autor: Mike Hesp
• 1 min czytania
Tether zamraża 131 portfeli TRON po wpisaniu na listę sankcyjną OFAC

Najważniejsze informacje

  • Tether zamroził środki we wszystkich 131 portfelach TRON, które OFAC objął sankcjami z powodu powiązań z ISIS-Khorasan.
  • Chainalysis podaje, że 131 adresów TRON od 2023 roku otrzymało łącznie ponad $1,4 miliona i przekazało dalej ponad $880.000.
  • Ruch ten wpisuje się w szerszy trend, w którym emitenci stablecoinów i giełdy crypto coraz ściślej współpracują z organami ścigania.

Tether zamroził środki we wszystkich 131 portfelach TRON, które 1 lipca trafiły na listę sankcyjną amerykańskiego OFAC w związku z ISIS-Khorasan. To kolejny przykład tego, jak szybko prywatny emitent stablecoina może zareagować, gdy nadzór powiąże adresy crypto z ryzykiem sankcyjnym i finansowaniem terroryzmu.

Sankcje obejmują adresy TRON

Według firmy analitycznej Chainalysis najnowsza aktualizacja obejmuje łącznie 134 adresy crypto uznane za identyfikatory grupy: 131 w sieci TRON oraz 3 w Monero. Portfele powiązane z TRON od 2023 roku otrzymały ponad $1,4 miliona (€1,2 miliona) i przesłały dalej ponad $880.000 (€773.100). Część tych przepływów przechodziła przez kantory crypto w Syrii, a szerszy klaster według Chainalysis miał też znaczną ekspozycję na usługi głównego nurtu.

ISIS-K działa w Afganistanie, Pakistanie i części Azji Centralnej. OFAC uznał tę grupę za Specially Designated Terrorist Group już we wrześniu 2015 roku. Chainalysis wskazuje, że powiązane z nią medialne ramię, al-Azaim Media Foundation, wcześniej prosiło o darowizny crypto za pośrednictwem stron internetowych i platform komunikacyjnych. Historycznie były to niewielkie wpłaty, co według firmy badawczej odzwierciedla ograniczone zasoby wielu sympatyków.

Większa presja na stablecoiny

To działanie wpisuje się w szerszy trend, w którym emitenci stablecoinów i giełdy crypto coraz ściślej współpracują z organami ścigania. Z dostępnych danych wynika, że Tether zamroził już ponad $4,4 miliarda (€3,9 miliarda) aktywów cyfrowych od momentu rozpoczęcia takiej współpracy. Spółka informowała też wcześniej, że jej T3 Financial Crime Unit, działająca wspólnie z TRON i TRM Labs, zamroziła ponad $450 milionów (€395 milionów) nielegalnych crypto od uruchomienia we wrześniu 2024 roku.

Dla europejskich obserwatorów rynku crypto ma to duże znaczenie, bo stablecoiny są coraz częściej postrzegane jako praktyczne narzędzie egzekwowania przepisów w sprawach sankcyjnych. Jednocześnie wzmianka o Monero pokazuje, że monety nastawione na prywatność są dla organów nadzoru trudniejsze do śledzenia niż bardziej przejrzyste blockchainy, takie jak TRON, co może dodatkowo zaostrzyć debatę o zgodności regulacyjnej i możliwości monitorowania transakcji. Na szerszym rynku, gdzie stablecoiny są coraz częściej wykorzystywane do płatności i jako rezerwy, rośnie też presja na emitentów, by szybciej reagowali na nadużycia swoich tokenów.

Zastrzeżenie: Treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Podane informacje mogą być niekompletne, nieścisłe lub nieaktualne i nie powinny być traktowane jako wiążące. Żadne treści na tej stronie nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży ani przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Inwestowanie w aktywa kryptograficzne wiąże się z ryzykiem utraty środków.