Dwie osoby zatrzymane po likwidacji usługi prania kryptowalut AudiA6 z transakcjami o wartości 389 mln dolarów

Po likwidacji AudiA6, usługi prania pieniędzy, która od 2021 roku przetworzyła bitcoiny o wartości około 389 mln dolarów, zatrzymano dwóch podejrzanych. Śledztwo ujawnia międzynarodowe działania przeciwko praniu kryptowalut.

Najważniejsze informacje

• Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych w Gruzji pod zarzutem kierowania AudiA6, usługą prania kryptowalut.
• AudiA6 przetworzyło od 2021 roku ponad 10 000 bitcoinów o łącznej wartości około 389 mln dolarów.
• Podejrzani czekają na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych i są oskarżeni o spisek oraz pranie pieniędzy.

Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych w Gruzji pod zarzutem kierowania AudiA6, usługą prania kryptowalut, która od 2021 roku przetworzyła ponad 10 000 bitcoinów o łącznej wartości około 389 mln dolarów (337 mln euro). Podejrzani, Ruslan Igorevich Tkachuk i Alexander Vladimirovich Ledenev, są oskarżeni o spisek oraz pranie pieniędzy i czekają na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.

Działanie i skala AudiA6

AudiA6 oferowało swoje usługi za pośrednictwem forum Dark2Web, platformy cyberprzestępczej zarządzanej przez podejrzanych. W tym miejscu AudiA6 reklamowało ukrywanie i maskowanie pochodzenia kryptowalut, pobierając opłatę sięgającą 5% kwoty pranej w ten sposób. Śledztwo wykazało, że około 393 bitcoiny pochodziły bezpośrednio z nielegalnych źródeł, takich jak rynki darknetowe i grupy ransomware, natomiast reszta miała pośredni związek z działalnością przestępczą.

Międzynarodowa współpraca i działania

Aresztowania i śledztwo są wynikiem międzynarodowej współpracy m.in. amerykańskiej Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europolu i Eurojustu, a także policji z różnych krajów. Ta wspólna akcja doprowadziła do przeszukań, zablokowania kont Telegram, zamrożenia aktywów kryptowalutowych oraz zastąpienia internetowej infrastruktury AudiA6 banerami o zajęciu przez władze.

Znaczenie dla europejskiej społeczności kryptowalut

Sprawa ta podkreśla utrzymujące się ryzyko prania pieniędzy na rynku kryptowalut oraz potrzebę międzynarodowej współpracy w celu rozbijania takich sieci. Dla europejskich inwestorów i użytkowników kryptowalut stanowi to przypomnienie o znaczeniu czujności wobec pochodzenia aktywów cyfrowych oraz bezpieczeństwa transakcji kryptowalutowych.