USA nakładają sankcje na powiązane z Iranem giełdy kryptowalut Shelbit i Aban Tether

OFAC objęła sankcjami także kantory wymiany walut i firmy-słupy w szerszej sieci powiązanej z irańskim systemem shadow banking. Wcześniej Tether zamroził już 131 mln $ w portfelach powiązanych z irańskim bankiem centralnym.

Najważniejsze informacje

• Amerykańska OFAC nałożyła sankcje na powiązane z Iranem giełdy kryptowalut Shelbit i Aban Tether.
• Waszyngton objął sankcjami także kantory wymiany walut, firmy-słupy i osoby, które według USA umożliwiły przepływ setek milionów dolarów przez irański system shadow banking.
• USA rozszerzają sankcje na giełdy, portfele i emitentów stablecoinów, przez co zgodność regulacyjna w obszarze kryptowalut i analiza blockchain stają się jeszcze ważniejsze.

Amerykańska OFAC nałożyła w piątek sankcje na powiązane z Iranem giełdy kryptowalut Shelbit i Aban Tether. To kolejny ruch Waszyngtonu, który ma jeszcze mocniej odciąć Teheran od walut obcych i kryptowalut. Departament Skarbu objął jednocześnie sankcjami także sieć kantorów wymiany walut, firm-słupów i osób, która według USA miała umożliwić przepływ setek milionów dolarów przez irański system shadow banking.

Presja na irańską sieć kryptowalutową

Jak podkreślił sekretarz skarbu Scott Bessent, decyzja pokazuje skuteczność amerykańskich działań wobec tego, co nazwał zależnością irańskiego reżimu od aktywów cyfrowych i shadow banking. W oświadczeniu zaznaczył, że departament będzie namierzał i rozbijał nielegalne sieci finansowe wspierające reżim, niezależnie od tego, czy chodzi o dolary, riale czy kryptowaluty.

Sankcje pojawiają się w momencie, gdy wojna między USA a Iranem dodatkowo podnosi stawkę tej finansowej konfrontacji. Kryptowaluty mogą dawać objętym sankcjami podmiotom alternatywę, gdy banki odcinają im dostęp, ale transakcje blockchain pozostawiają też publiczny ślad, który mogą analizować badacze i firmy zajmujące się analizą danych.

Nowy krok po wcześniejszych sankcjach

Piątkowe działania wpisują się w serię amerykańskich kroków wymierzonych w irańskie finansowanie kryptowalutowe. W styczniu Departament Skarbu wpisał na listę sankcyjną Zedcex i Zedxion, czyli pierwsze giełdy kryptowalut objęte sankcjami bezpośrednio w kontekście Iranu. W czerwcu dołączyły Nobitex i kilka innych irańskich giełd kryptowalut, po tym jak Waszyngton oskarżył je o transakcje mające wspierać Islamic Revolutionary Guard Corps oraz o obchodzenie sankcji.

W ubiegłym miesiącu USA uderzyły również w cztery portfele kryptowalutowe powiązane z irańskim bankiem centralnym. Następnie Tether, emitent największego stablecoina, zamroził w tych portfelach około 131 mln $ (114 mln €). Sankcjami objęto także dwa irańskie podmioty zajmujące się ubezpieczeniami morskimi, ponieważ według USA miały uczestniczyć w schemacie przekierowującym środki do IRGC.

Co to oznacza dla rynku kryptowalut

Dla europejskich obserwatorów rynku kryptowalut szczególnie ważne jest to, że USA coraz szerzej wykorzystują połączenie giełd, portfeli i emitentów stablecoinów. Może to zwiększyć presję na podmioty, które muszą weryfikować transakcje i blokować adresy objęte sankcjami, zwłaszcza że analiza blockchain odgrywa coraz większą rolę w egzekwowaniu przepisów. Pokazuje to również, że zgodność regulacyjna w obszarze kryptowalut nie ogranicza się już do giełd czy portfeli, lecz staje się elementem szerszego geopolitycznego egzekwowania sankcji.