Kobieta skazana za pranie pieniędzy BTC

Po pięcioletnim śledztwie Jian Wen (42) została uznana za winnego przez ławę przysięgłych w Londynie w związku z największą sprawą prania pieniędzy związanych z Bitcoinem w historii Wielkiej Brytanii.

Po pięcioletnim śledztwie Jian Wen (42) została uznana za winnego przez ławę przysięgłych w Londynie w związku z największą w Wielkiej Brytanii sprawą prania pieniędzy związanych z Bitcoin pieniądza w historii kraju. Według policji metropolitalnej miała być bezpośrednio zaangażowana w pranie 150 BTC.

Śledczy powiązali jej sprawę z o wiele większą sprawą, która została na razie zakończona po zajęciu przez policję 61 000 BTC. Wartość zajętych BTC wynosi obecnie około czterech miliardów dolarów amerykańskich.

Według brytyjskiej Crown Prosecution Service Jian Wen pomagała ukryć pochodzenie Bitcoinów, które w latach 2014–2017 zostały skradzione od niemal 130 000 chińskich inwestorów.

Podczas procesu ujawniono również, że brytyjska policja w 2021 roku miała już dostęp do 61 000 BTC, jak donosi Reuters. Nie została jednak oskarżona o główne przestępstwo, a inna kobieta o imieniu Qian Zhimin.

Wen sama zaprzeczyła zarzutom prania BTC i oświadczyła, że nie zna tła przestępczego. Mózgiem przestępczym Zhimin uciekł w 2020 roku do Wielkiej Brytanii i od tego czasu zaginął.

Jednak sąd doszedł do innych wniosków. Najwyraźniej Jian Wen osobiście nadzorowała ruchy i płatności Bitcoinów i była dobrze zorientowana w oszustwach BTC w Chinach.

Brytyjska policja odkryła również, że chciała kupić za kilkadziesiąt milionów euro różne londyńskie nieruchomości. Jej ambitne plany zostały ostatecznie powstrzymane, ponieważ nie potrafiła podać pochodzenia swoich BTC.

Jian Wen zostanie teraz w kwietniu skazana za jedno oskarżenie o pranie pieniędzy, za które została uznana za winą w Southwark Crown Court. Ława przysięgłych nie zgodziła się co do dwóch innych zarzutów.