Alex Mashinsky recebe multa de 35 milhões de dólares e proibição vitalícia
O acordo segue-se à pena de 12 anos de prisão de Mashinsky e à liquidação da Celsius, que em 2022 suspendeu os levantamentos e mais tarde faliu. A CFTC também já lhe tinha imposto uma proibição permanente.
Pontos principais
- Nova Iorque chegou a acordo com o antigo diretor executivo da Celsius, Alex Mashinsky, por até 35 milhões de dólares e uma proibição permanente em valores mobiliários, matérias-primas e criptomoedas.
- Mashinsky já cumpre uma pena federal de 12 anos de prisão após a sua confissão de culpa por fraude em valores mobiliários e matérias-primas.
- Clientes e credores receberam, através do processo de falência da Celsius, até agosto, mais de 3,4 mil milhões de dólares.
Nova Iorque chegou a um acordo com o antigo diretor executivo da Celsius, Alex Mashinsky, no valor de até 35 milhões de dólares (31,2 milhões de euros) e com uma proibição permanente de voltar a trabalhar nos setores de valores mobiliários, matérias-primas ou criptomoedas. O caso diz respeito ao colapso da Celsius, que em 2022 suspendeu os levantamentos de clientes e pediu falência um mês depois.
Acordo em Nova Iorque
Segundo a procuradora-geral Letitia James, Mashinsky terá de pagar 25 milhões de dólares (22,3 milhões de euros) ao estado se não entregar primeiro 10 milhões de dólares (8,9 milhões de euros) em alegados lucros obtidos ilicitamente ao governo federal. A isto acrescem mais 10 milhões de dólares (8,9 milhões de euros) se não cumprir integralmente a sua pena de prisão. Mashinsky já cumpre uma pena federal de 12 anos de prisão depois de se ter declarado culpado de fraude em valores mobiliários e matérias-primas.
James processou Mashinsky em 2023. Afirmou que este terá enganado centenas de milhares de investidores, entre os quais mais de 26.000 residentes de Nova Iorque, sobre a segurança dos seus saldos na Celsius. A autoridade reguladora CFTC impôs-lhe em junho uma proibição permanente de atividades em matérias-primas.
O que isto significa para a Celsius
O acordo soma-se a um processo de insolvência que já se arrasta há anos. Até agosto, clientes e credores receberam mais de 3,4 mil milhões de dólares (3 mil milhões de euros) através do processo de falência, segundo a procuradora-geral. Isto enquadra-se numa liquidação mais ampla em que os credores receberam várias distribuições ao longo de 2024 e 2026, parcialmente em criptomoedas e parcialmente em numerário.
O caso mostra como as consequências da Celsius continuam a pesar sobre os reguladores norte-americanos e sobre os clientes lesados. James afirmou que Mashinsky apresentou a Celsius como sendo mais segura do que um banco, enquanto a empresa utilizava ativos dos clientes em estratégias de risco e ocultava perdas.
Porque é que isto continua relevante
Para os seguidores europeus das criptomoedas, isto é sobretudo relevante porque mostra como as autoridades norte-americanas continuam a agir com firmeza contra a desinformação em torno da custódia de criptomoedas e dos rendimentos. O processo da Celsius é também frequentemente visto como um dos exemplos mais conhecidos dos riscos das plataformas centralizadas de criptomoedas, sobretudo quando os saldos dos clientes são utilizados em estratégias complexas. Isso faz com que o caso continue a ser um ponto de referência para a supervisão e a confiança no setor.
