Austrália elimina 45 empresas de criptomoedas e pagamentos dos registos
A AUSTRAC aplicou revogações, suspensões e recusas de renovação a VASP inativas ou de risco elevado. A GetCoins também ficou em destaque após queixas sobre uma possível fraude de investimento em criptomoedas.
Pontos principais
- A Austrália eliminou 45 registos de empresas de criptomoedas e pagamentos através de revogações, suspensões e recusas de renovação.
- A AUSTRAC interveio junto de empresas inativas, insolventes ou que não comunicavam e, em alguns casos, encaminhou os envolvidos para a polícia.
- A GetCoins ficou sob pressão adicional após queixas de clientes e uma investigação sobre possíveis riscos de branqueamento de capitais e uma fraude organizada de investimento em criptomoedas.
A Austrália retirou 45 registos de empresas de criptomoedas e pagamentos. As medidas, com revogações, suspensões e recusas de renovação, distribuíram-se ao longo do último ano. A autoridade de supervisão dos crimes financeiros AUSTRAC também encaminhou, em alguns casos, as pessoas por detrás dessas empresas para a polícia.
Porque é que a AUSTRAC interveio
A AUSTRAC afirmou que várias empresas estavam inativas ou adormecidas, enquanto outras se revelaram insolventes. Parte delas deixou de prestar um serviço designado durante muito tempo, ou simplesmente não tinha capacidade operacional para iniciar ou continuar a operar.
Também surgiram registos que não estavam corretos, ou empresas que não informaram a AUSTRAC atempadamente sobre alterações materiais nas suas atividades. O restante representava, segundo a autoridade de supervisão, um risco significativo de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.
O CEO Brendan Thomas afirmou que a rápida circulação transfronteiriça de dinheiro pode precisamente conduzir aos mais elevados riscos de ML/TF. Segundo ele, a AUSTRAC trabalha por isso em estreita colaboração com parceiros nacionais e internacionais para proteger o sistema financeiro, não apenas na Austrália, mas em todo o mundo.
GetCoins sob pressão adicional
A AUSTRAC também mencionou a BA Digital Ventures Pty Ltd, que operava sob o nome GetCoins. A autoridade de supervisão trabalhou nesse contexto com o National Anti-Scam Centre depois de terem chegado queixas de clientes. Em seguida, a AUSTRAC solicitou informações sobre a operação da empresa para avaliar se a GetCoins conseguia realmente controlar a exposição a riscos de branqueamento de capitais.
Segundo a AUSTRAC, uma fraude organizada de investimento em criptomoedas terá recorrido à VASP. Isto enquadra-se num reforço mais amplo da supervisão sobre empresas de pagamentos e de criptomoedas na Austrália. A autoridade de supervisão também abriu, a 1 de setembro, uma investigação à Western Union e suspendeu a Cryptolink em agosto, o que deixou 96 caixas multibanco de criptomoedas offline.
O que isto significa para o setor
Para os leitores europeus de criptomoedas, isto mostra como os reguladores estão agora a olhar com rigor para o registo, as obrigações de comunicação e o controlo operacional. As empresas que movimentam fluxos de dinheiro rapidamente através de fronteiras recebem, em particular, atenção adicional. O caso da GetCoins também sublinha que uma conformidade fraca não só pode custar um registo, como também pode estar associada a casos de fraude e ao encaminhamento para serviços de investigação.
Também na própria Austrália a fasquia está a subir: a ASIC já tinha alertado anteriormente que as empresas de criptomoedas têm de pôr as suas licenças em ordem ou ajustar as suas atividades. Isto torna ainda menor o espaço para registos descuidados e controlo deficiente.
