Binance nomeia novo responsável pela prevenção da lavagem de dinheiro
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pondera apresentar uma acusação de fraude contra a Binance.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pondera apresentar uma acusação de fraude contra a Binance. Ao mesmo tempo, a empresa de criptomoedas nomeia uma nova responsável pela prevenção de branqueamento de capitais — com passado no governo dos EUA.
Binance nomeia Kristen Hecht como vice-diretora global de conformidade e igualmente como oficial de lavagem de dinheiro do grupo.
Um único objetivo: cooperação proativa com reguladores - por exemplo a SEC ou a CFTC - e com organizações setoriais. Juntos, o diálogo sobre medidas eficazes de conformidade no setor cripto deve ser promovido, conforme indicado.
Além disso, Hecht trabalhará com os dirigentes da Binance para fortalecer ainda mais a proteção dos utilizadores e o cumprimento das regras. No início de julho alguns nomes-chave deixaram a bolsa de criptomoedas — aparentemente devido ao CEO CZ.
Junto ao COO, Hecht vai desenvolver o programa de conformidade da Binance com tecnologias inovadoras. Princípios comprovados contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo serão aplicados, afirmou a empresa.
Hecht tem 17 anos de experiência na indústria. Como assessora sénior, trabalhou quase dez anos no governo dos Estados Unidos. Lá apoiou esforços para combater o financiamento do terrorismo e atividades financeiras ilegais.
"A tecnologia blockchain cria um nível totalmente novo de transparência nas transferências financeiras", disse Hecht numa declaração. "No entanto, a tecnologia também acarreta riscos de criminosos", acrescentou.
A nova nomeação ocorre no meio de vários processos legais contra a maior bolsa de criptomoedas do mundo. Além da SEC e da CFTC, a Binance enfrenta agora alegações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
