Binance sob pressão após alegada lentidão na partilha de dados de investigação
A polícia em cinco países europeus queixa-se de que os pedidos passam agora pelos EAU, fazendo com que os dados sobre scams de criptomoedas e casos de branqueamento de capitais cheguem mais tarde. A Binance afirma que, perante uma ameaça iminente, responde de imediato.
Pontos principais
- A Binance está sob pressão depois de o The New York Times ter noticiado que, desde abril de 2025, passou a tratar de forma diferente os pedidos de investigação.
- Os pedidos seguem agora com mais frequência através dos Emirados Árabes Unidos, o que faz com que a polícia e os procuradores em vários países esperem mais tempo pelos dados dos utilizadores.
- A mudança aumenta a pressão sobre a Binance, que já há mais tempo está sob escrutínio em matéria de conformidade e de partilha internacional de dados.
A Binance está sob pressão depois de o The New York Times ter noticiado que a exchange de criptomoedas passou, desde abril de 2025, a cooperar de forma diferente com os serviços de investigação. Segundo o jornal, esta alteração dificulta o acesso rápido da polícia e dos procuradores em vários países aos dados dos utilizadores, precisamente em momentos em que a rapidez é decisiva para identificar scammers e congelar fundos.
Os pedidos passam agora pelos EAU
O NYT escreve que responsáveis policiais de cinco países europeus se queixaram da nova forma de atuação durante uma conferência nos Países Baixos. Em vez de um tratamento directo, muitos pedidos são agora encaminhados através do governo dos Emirados Árabes Unidos, onde a Binance tem atividades reguladas ao abrigo do Abu Dhabi Global Market. Segundo uma fonte sénior europeia de investigação citada pelo jornal, isso pode prolongar de forma significativa o tempo de resposta.
A Binance responde de forma diferente quando estão em causa material de abuso sexual de menores, terrorismo ou uma ameaça directa à vida. Nesses casos, segundo o NYT, a exchange continua a responder directamente. Para os restantes pedidos, as autoridades estrangeiras têm de recorrer com mais frequência aos Mutual Legal Assistance Treaties, a via formal para assistência jurídica internacional. Trata-se de um procedimento juridicamente sólido, mas também conhecido por demorar mais do que a cooperação directa com uma exchange de criptomoedas.
Porque é que isto importa para a Europa
Para os serviços de investigação europeus, esta mudança pode ser relevante porque os crypto scams e os casos de branqueamento de capitais avançam muitas vezes com rapidez. Se os registos chegarem mais tarde, torna-se mais difícil seguir o rasto dos fundos antes de estes serem transferidos novamente. O debate não se limita à Binance, mas também à questão mais ampla de até onde deve ir uma exchange de criptomoedas regulada na cooperação directa com as autoridades.
Mais pressão sobre a conformidade
O momento é sensível, porque a Binance já há mais tempo está sob escrutínio em matéria de conformidade. No início deste ano, o The Wall Street Journal e a Fortune noticiaram que a empresa tinha despedido colaboradores de conformidade que investigavam transações possivelmente ligadas ao Irão. A Binance negou essas acusações e afirmou que essas publicações se baseavam em alegações incorrectas ou difamatórias.
Ao mesmo tempo, a empresa procura expandir a sua infraestrutura internacional de conformidade. Segundo contexto recente, a Binance tem agora mais de 1.500 colaboradores em conformidade e, em 2025, processou mais de 71.000 pedidos de serviços de investigação em todo o mundo, o que resultou na apreensão de mais de 131 milhões de dólares (115€ milhões) em ativos ilegais. Isto mostra quão grande se tornou a pressão operacional em torno da supervisão e da partilha de dados, mesmo quando as expectativas dos reguladores e da polícia variam consoante a jurisdição.
