Bit2Me lança Bit2Shield para investigação de criptomoedas
A exchange espanhola formaliza o trabalho forense para a polícia e os juízes, com a Chainalysis e uma estrutura MiCA para o tratamento de criptomoedas apreendidas.
Pontos principais
- A Bit2Me criou a Bit2Shield para ajudar a polícia, os juízes e as instituições financeiras a rastrear, salvaguardar e vender criptomoedas.
- A Bit2Shield apoia buscas, apreensões, relatórios forenses, investigações de fraude e formação de serviços de investigação e bancos.
- Em 2025, a Bit2Me já processou 1,5 milhões de euros em criptomoedas apreendidas para, entre outros, a Interpol, a Europol e a polícia espanhola.
A Bit2Me criou uma empresa separada para ajudar a polícia, os juízes e as instituições financeiras a rastrear, salvaguardar e vender criptomoedas. A exchange espanhola afirma que a nova divisão, Bit2Shield, formaliza e expande agora o trabalho que já realizava para as autoridades.
O que faz a Bit2Shield
A Bit2Shield está juridicamente registada como CryptoShield S.L. e apoia investigadores em buscas e apreensões. A unidade extrai dados de wallet, localiza criptomoedas e elabora relatórios forenses assinados digitalmente que podem ser utilizados em tribunal.
Além disso, a Bit2Shield vai investigar fraudes, certificar a origem dos fundos e formar agentes da polícia, juízes e bancos. Segundo a Bit2Me, a estrutura separada deve facilitar a separação deste tipo de trabalho das atividades normais de negociação da exchange.
Trabalho anterior para as autoridades
A medida não surge do nada. Em 2025, a Bit2Me já processou 1,5 milhões de euros em criptomoedas apreendidas para, entre outros, a Interpol, a Europol e a polícia espanhola. Para isso, foi utilizada a empresa de análise de blockchain Chainalysis para rastrear os ativos antes de serem convertidos em euros para o Estado.
A Bit2Me afirma também que as criptomoedas apreendidas são armazenadas em cold wallets com múltiplas assinaturas até as autoridades darem ordem de venda. Os proventos são depois transferidos em euros para contas bancárias do governo.
Porque é que isto é relevante
Para os leitores europeus de criptomoedas, isto mostra como a infraestrutura de criptomoedas está cada vez mais a assumir também um papel na aplicação da lei e na investigação forense. Isto é relevante numa altura em que os reguladores e os serviços de investigação na UE dão maior ênfase à rastreabilidade, à custódia e ao tratamento de criptomoedas apreendidas.
A Bit2Me acrescenta ainda que a Bit2Shield não está abrangida pelas regras MiCA para prestadores de serviços de criptomoedas, porque a unidade se centra na investigação, no trabalho forense e na formação. Se as criptomoedas forem mais tarde convertidas em euros, isso acontecerá através da Bitcoinforme S.L., a entidade da Bit2Me que para esse efeito foi autorizada pela autoridade espanhola ao abrigo do regulamento MiCA. As investigações da Bit2Shield são lideradas por Adrián Maroño, antigo membro da UCO da Guarda Civil espanhola.
