Bitcoin Rodney admite culpa em esquema HyperFund de 1,8 mil milhões de dólares
Bitcoin Rodney admitiu culpa no caso HyperFund, uma fraude em criptomoedas de 1,8 mil milhões de dólares. Saiba como se estruturavam o seu papel e a fraude mais ampla.
Pontos principais
- Rodney Burton, conhecido como Bitcoin Rodney, admitiu culpa por conspiração no esquema de criptomoedas HyperFund, no valor de 1,8 mil milhões de dólares.
- Burton aguarda a sua audiência de sentença em 23 de julho e arrisca até cinco anos de prisão.
- Segundo documentos judiciais, Burton ganhou pelo menos 7,85 milhões de dólares com serviços de transmissão de dinheiro não autorizados para a HyperFund.
Rodney Burton, mais conhecido como Bitcoin Rodney, admitiu culpa numa acusação de conspiração relacionada com a HyperFund, um esquema global de criptomoedas no valor de cerca de 1,8 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros). O norte-americano de 56 anos apresentou a sua declaração num tribunal federal e aguarda a sua audiência de sentença, agendada para 23 de julho. Arrisca uma pena de prisão até cinco anos.
Antecedentes do esquema HyperFund
A HyperFund apresentava-se como uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas que prometia aos membros que compravam "adesões" rendimentos diários de 0,5% a 1%. Estes rendimentos seriam parcialmente financiados por receitas de mineração de criptomoedas, mas, na realidade, essas atividades de mineração não existiam. Em vez disso, tratava-se de uma fraude global em grande escala que desviou cerca de 1,8 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) de investidores. Este caso enquadra-se numa tendência mais ampla em que scams complexos e ataques cibernéticos atingem cada vez mais detentores de ativos digitais.
Papel de Burton e consequências jurídicas
Segundo documentos judiciais, Burton esteve envolvido na prestação de serviços de transmissão de dinheiro não autorizados para promover a HyperFund entre junho de 2020 e janeiro de 2022. Ele próprio beneficiou dos fundos ilícitos e geriu várias entidades apresentadas como consultoras, mas que, na prática, funcionavam como empresas de transmissão de dinheiro sem licença. Através destas estruturas, Burton recebeu pelo menos 7,85 milhões de dólares (6,8 milhões de euros), incluindo dinheiro que pode ser diretamente associado a investidores da HyperFund em Maryland.
A admissão de culpa de Burton surge após anteriores medidas judiciais contra outros operadores da HyperFund, incluindo o cofundador Sam Lee. O caso ilustra a crescente atenção das autoridades americanas aos casos de fraude relacionados com criptomoedas. Burton conhecerá a sua sentença do juiz distrital Richard Bennett.
Relevância para os investidores europeus em criptomoedas
Este caso sublinha a importância de os investidores europeus em criptomoedas se manterem vigilantes perante investimentos em plataformas que prometem rendimentos excessivos sem transparência sobre as atividades subjacentes. Mostra também que as autoridades em todo o mundo estão cada vez mais ativas no combate a fraudes em criptomoedas em grande escala, o que poderá ter impacto na regulamentação e na supervisão na Europa.
