China prende rede de branqueamento de capitais relacionada com criptomoedas

Pequim atua com firmeza contra crimes com criptomoedas.

Pequim atua com firmeza contra crimes com criptomoedas. Agora a polícia chinesa prendeu novamente uma rede de branqueamento de capitais.

A polícia chinesa prendeu seis pessoas em relação a um caso de branqueamento de capitais na província nordeste de Jilin. O caso envolve a transferência de 2,14 mil milhões de yuans (296 milhões de dólares EUA) em criptomoeda para a Coreia do Sul.

A "banco subterrâneo de criptomoedas" foi descoberto pelo Bureau de Segurança Pública da cidade de Panshi, conforme foi informado pela agência estatal. Entre os utilizadores encontravam-se compradores coreanos, empresas de comércio eletrónico e empresas de importação/exportação.

Jin e Shen, sobrenomes de dois suspeitos, teriam dirigido uma empresa ilegal de câmbio de dinheiro. Eles enganaram vários clientes, segundo a polícia, que não revelou os nomes das criptomoedas utilizadas.

As autoridades tomaram conhecimento da fraude com criptomoedas quando apareciam regularmente “grandes transferências” com um “número elevado de clientes” nas contas bancárias dos suspeitos.

A organização utilizava contas chinesas para receber dinheiro e realizar transferências. Por outro lado, utilizava fornecedores de OTC de criptomoedas para fazer a troca entre o yuan e a won sul-coreano.

Ainda existe uma proibição rigorosa de atividades comerciais com criptomoedas na China, o que Pequim vê como uma ameaça à estabilidade financeira. O governo central também impõe controles cambiais estritos.

Os investidores chineses enfrentam neste momento um colapso do setor imobiliário e a confiança no renminbi está a diminuir. Neste artigo, lê-se se, depois do ouro, também poderiam investir em ETF de Bitcoin em Hong Kong (Hong Kong Bitcoin ETFs) [link].