Casal roubou bilhões de dólares em BTC de exchange de criptomoedas
Um casal casado reconheceu ter roubado bilhões de dólares da exchange Bitfinex.
Um casal casado reconheceu ter roubado bilhões de dólares da exchange Bitfinex. Eles enfrentam penas de prisão de vários anos.
Ilya Lichtenstein e Heather Morgan disseram à justiça que furtaram aproximadamente 120.000 Bitcoins da exchange Bitfinex. Numa tentativa de lavar o dinheiro, cerca de quatro mil milhões de dólares norte-americanos, foram detidos em fevereiro de 2022. Autoridades alemãs estiveram também envolvidas na investigação. A dupla está agora sujeita a longas penas de prisão.
Até 20 anos para os hackers da Bitfinex
O caso, um dos maiores golpes de criptomoeda da história, fez manchetes em todo o mundo. O ataque à exchange já ocorreu em 2016, mas o casal só foi apanhado na primavera do ano passado. "Depois de sete anos, estes esforços finalmente deram frutos", disse um porta-voz da Bitfinex ao jornal BTC-ECHO. Na altura, cooperaram estreitamente com o Departamento de Justiça dos EUA.
Os suspeitos teriam tentado ofuscar traços, entre outras coisas, com a ajuda de chamados mixers de criptomoedas. No fim, chamaram a atenção dos investigadores. A polícia de Ansbach também esteve envolvida.
A investigação é "um excelente exemplo de como a análise de blockchain, em conjunto com técnicas de investigação financeira tradicional, pode permitir às autoridades judiciárias resolver crimes com criptomoedas, obter condenações e confiscar dinheiro roubado", explica a Chainalysis num comunicado de imprensa. A empresa de análise de blockchain também participou na investigação.
Lichtenstein declarou-se culpado de conspiração para lavar dinheiro. Está sujeita a uma pena de prisão de até 20 anos. Morgan declarou-se culpada de uma acusação de conspiração para lavar dinheiro e de uma acusação de conspiração para enganar os Estados Unidos. A pena máxima é de cinco anos para cada acusação.
Componentes investidos em moedas de ouro
Segundo os documentos judiciais, Lichtenstein "utilizou várias ferramentas de hacking sofisticadas e técnicas para obter acesso à rede Bitfinex". Supostamente, ele invadiu os sistemas e autorizou "mais de 2.000 transacções". Além disso, teriam sido transferidas "119.754 Bitcoins da Bitfinex para uma criptocarteira gerida por Lichtenstein". Depois, ele fez login na Bitfinex para apagar as suas pistas. A sua esposa Morgan, que teve uma carreira de rap relativamente bem-sucedida como "Razzlekhan", terá ajudado a lavar o dinheiro roubado.
O casal utilizou, alegadamente, "inúmeras técnicas sofisticadas" para o fazer, "incluindo o uso de identidades falsas para criar contas online". Os fundos teriam sido transferidos para contas em mercados da darknet, Bitcoins roubados convertidos em outras criptomoedas e lavados através de mixers de criptomoedas. Uma parte também foi investida em moedas de ouro, "que Morgan enterrou posteriormente".
