Condenação de falso influencer de criptomoedas em esquema de staking
O homem por detrás de uma conta falsa de influencer de criptomoedas recebeu 15 meses de prisão por um esquema de staking. Leia aqui como enganou vítimas através do Telegram.
Pontos principais
- Noman Saleem, de Nova Iorque, recebeu 15 meses de prisão por se fazer passar por influencers de criptomoedas no Telegram e montar um esquema de staking.
- Entre dezembro de 2020 e março de 2021, atraiu vítimas para canais falsos e pediu entre 500 $ e 600 $ por um subcanal VIP.
- A fraude rendeu pelo menos 1,4 milhões de dólares; uma grande parte foi recuperada após um acordo de culpa.
Um homem de Nova Iorque foi condenado a 15 meses de prisão por se fazer passar por influencers populares de criptomoedas no Telegram e por enganar vítimas com um esquema fraudulento de staking. Noman Saleem, de 39 anos e residente em Queens e Levittown, recebeu ainda três anos de liberdade condicional. O esquema decorreu entre dezembro de 2020 e março de 2021.
Funcionamento do esquema de staking
Saleem copiou os nomes de utilizador do Telegram de conhecidos influencers de criptomoedas e atraiu assim milhares de seguidores para os seus canais falsos. Criou um subcanal VIP pago, pelo qual cobrava entre 500 $ (€439) e 600 $ (€527) em criptomoedas por uma subscrição. Isto permitia aos membros comunicar diretamente com ele, o que criava a ilusão de que era o verdadeiro influencer. Ao clonar várias contas, ampliou o seu alcance na plataforma.
Prometia elevadas recompensas de staking com prazos de 30 a 90 dias e pagamentos mais altos para depósitos maiores. Na realidade, porém, nunca houve qualquer staking efetivo. As vítimas enviaram criptomoedas para carteiras controladas por Saleem, após o que este cortou o contacto e desapareceu com os fundos.
Consequências e contexto mais amplo
A fraude rendeu pelo menos 1,4 milhões de dólares, tanto em criptomoedas como em numerário. Graças a um acordo de culpa, uma grande parte deste montante pôde ser recuperada. A condenação sublinha a vaga crescente de fraudes que explora a confiança em figuras das redes sociais no mercado das criptomoedas.
Este caso enquadra-se numa tendência mais ampla em que as fraudes de impersonação aumentam fortemente. Em 2025, registou-se uma subida explosiva de 1400% neste tipo de scams, com criminosos a fazerem-se frequentemente passar por figuras conhecidas ou instituições para enganar vítimas. Isto evidencia o risco persistente das carteiras pseudónimas e a importância da vigilância nos investimentos em criptomoedas.
Relevância para os utilizadores europeus de criptomoedas
Embora este caso se passe nos Estados Unidos, o público europeu de criptomoedas pode retirar daqui algumas lições. O aumento das fraudes de impersonação através de plataformas como o Telegram aponta para um fenómeno global em que a confiança em influencers é explorada. Os utilizadores europeus são assim lembrados da importância de uma investigação aprofundada e de cautela perante ofertas de staking e subscrições pagas no seio da comunidade das criptomoedas.
Também estão em causa riscos de segurança mais amplos: segundo A segurança das criptomoedas exige mais do que apenas auditorias para evitar perdas, muitas perdas recentes resultam precisamente de phishing, engano e outras fragilidades humanas.
