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Grupo de branqueamento de capitais cripto comprou componentes de armamento para a guerra na Rússia

Os criminosos obtiveram componentes de armas nos EUA e os entregaram à Rússia.

Por Mike Hesp
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Grupo de branqueamento de capitais cripto comprou componentes de armamento para a guerra na Rússia

Os criminosos obtiveram componentes de armas nos EUA e os entregaram à Rússia. Utilizaram, entre outros, a Tether (USDT) nas suas operações. Um alegado grupo de branqueamento de capitais teria usado criptomoedas para financiar o petróleo venezuelano e equipamento para o exército russo. O grupo é composto por pelo menos sete membros, incluindo dois venezuelanos e cinco russos. Foram já detidos. Os criminosos empregaram sobretudo a maior stablecoin, USDT, no seu plano. Isto resulta de uma acusação do Departamento do Tesouro dos EUA.

"Os acusados eram cúmplices criminosos de oligarcas que executaram um esquema complexo para adquirir ilegalmente tecnologia militar norte-americana e petróleo venezuelano sancionado, através de uma variedade de transações envolvendo empresas de folha em branco e criptomoedas", disse o Procurador dos EUA, Breon S. Peace.

Equipamento militar e armas para a Rússia

O grupo de branqueamento operava através de uma rede de empresas de papel, incluindo Nord-Deutsche Industrieanlage GmbH, segundo a FBI. Eles compraram de empresas americanas componentes para equipamento militar russo, incluindo semicondutores e microprocessadores. Estes são usados em aeronaves de combate e sistemas de mísseis. A gangue forneceu os componentes a empresas russas sancionadas pelos EUA. De acordo com a acusação, alguns dos componentes foram encontrados em campo de batalha na Ucrânia. Três suspeitos também negociaram 500.000 barris de petróleo venezuelano via USDT.

Um dos detidos, Yury Orekhin, terá escrito a um dos seus comparsas: "Não se preocupe, sem stress. Assim que investirmos, transferimos imediatamente. USDT funciona tão rápido quanto uma mensagem de texto." Os branqueadores teriam também realizado uma transação superior a três milhões de dólares em criptomoedas não identificadas. Os acusados podem enfrentar até 30 anos de prisão.

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