Fraude cripto: Autoridades prendem Safemoon
A empresa de criptomoedas Safemoon e a sua equipa de gestão foram acusadas nos Estados Unidos.
A empresa de criptomoedas Safemoon e a sua equipa de gestão estão a ser processadas nos Estados Unidos. O fundador, o director e o CTO são acusados de fraude de valores mobiliários, branqueamento de capitais e fraude. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e ao Departamento de Justiça dos EUA, teriam desviado 200 milhões de dólares de fundos de clientes. Segundo o Ministério da Justiça dos EUA são John Karony, CEO da Safemoon, e o director técnico Thomas Smith já detidos.
As autoridades descrevem a Safemoon como uma fraude. Os investidores foram sempre informados de que o seu dinheiro estaria seguro em chamadas pools de liquidez. Mas, segundo a SEC, "grandes partes" dos fundos nunca foram bloqueadas. Os sospeitos teriam desviado fundos para aquisições fictícias do token e para manter um estilo de vida luxuoso, incluindo "carros McLaren, viagens extravagantes e apartamentos de luxo".
Carros desportivos caros e imóveis
O conceito do projeto, criado em março de 2021, incluía uma estratégia de marketing agressiva nas redes sociais. Também foram veiculados anúncios da Safemoon na Times Square, em Nova Iorque. Segundo a SEC, os suspeitos anunciavam que "haveriam de levar o preço do token à lua". Em vez disso, a pool de liquidez teria servido para enriquecer pessoalmente, os suspeitos teriam destruído "mil milhões em capitalização de mercado" e desviaram "ativos criptográficos no valor de mais de 200 milhões de dólares do projeto".
"Como alegaram, os suspeitos deliberadamente enganaram os investidores e desviaram milhões de dólares para financiar o seu plano ganancioso e enriquecerem-se com a compra de um Porsche desportivo personalizado, outros veículos de luxo e imóveis", disse o procurador Breon Peace.
Safemoon cai para mínimos históricos
Karony e Smith são também acusados de manipulação de mercado. Quando o preço da criptomoeda caiu em consequência de vulnerabilidades na segurança pública, teriam utilizado fundos de clientes para estabilizar o preço. A prática conhecida como wash trading criou a impressão de atividade no mercado.
"Os suspeitos ocultaram as suas transacções dos rendimentos fraudulentos através de numerosos endereços de carteira de criptomoedas privados, rotas de transacção complexas e contas em bolsas centralizadas pseudónimas", afirmou o Ministério da Justiça. Segundo o Agente Especial Fattorusso, a fraude foi descoberta ao rastrear criptomoedas e por um trabalho policial tradicional.
