Crimes com criptomoedas duplicaram em 2022
Especialmente violações de sanções contribuíram bastante para o aumento, escreve a Chainalysis, a empresa de análise norte-americana.
Especialmente violações de sanções contribuíram bastante para o aumento, escreve a Chainalysis.
Transações criminosas duplicaram em 2022 o mundo cripto. Isto resulta de um relatório recente da Chainalysis, uma empresa de análise norte-americana. De acordo com o relatório, o número de transferências ilegais aumentou de 0,12% para 0,24%. O novo total: 20,1 mil milhões de dólares americanos.
O valor recorde é surpreendente, uma vez que a Chainalysis geralmente regista uma tendência de queda nas categorias criminais atuais, como financiamento do terrorismo, fraude ou ransomware. Apenas os roubos aumentaram 7% em relação a 2021. A Chainalysis atribui a queda geral em parte às más condições de mercado. Os mercados em baixa deixaram os investidores mais pessimistas relativamente às promessas de evolução da cotação.
No entanto, as atividades criminosas aumentaram pela primeira vez desde 2019. A Chainalysis prevê um aumento das violações de sanções. Estas responderam por 44% do total de transações ilegais. Em comparação com o ano anterior, isto significa um aumento de mais de 10 milhões por cento. Isto significa que as violações de sanções contribuíram quase sozinhas para o aumento do total.
Segundo a Chainalysis, a bolsa de criptomoedas russa Garantex foi responsável pela maior parte das transacções relacionadas com sanções. OFAC, uma extensa divisão do Departamento do Tesouro dos EUA, colocou o serviço na lista negra em abril de 2022.
2022, um ano de sanções
Não é de surpreender que estas violações de sanções sejam responsáveis pela maioria das atividades ilegais em 2022. Reguladores procuraram evitar atividades criminosas na indústria cripto com intervenções por vezes massivas. Por um lado, com a proibição de prestadores de serviços de mistura Tornado Cash e Blender.io, impostas como medida contra o grupo de hackers norte-coreano Lazarus. Por outro lado, a imposição de sanções contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia. Assim, a UE, em outubro, publicou uma proibição geral de prestadores de serviços de criptomoedas a utilizadores russos.
Os números parecem, à primeira vista, aumentar. Contudo, a escala criminosa parece pequena em comparação com moedas fiduciárias. Apenas no que diz respeito à lavagem de dinheiro, há uma diferença enorme entre os dois mundos. Em 2021, a Chainalysis estimou que cerca de 8,6 mil milhões de dólares americanos tinham sido lavados através de Bitcoin e outras criptomoedas na economia legal. Ao mesmo tempo, o Gabinete de Drogas e Crimes de Viena, num relatório, estima o alcance anual da lavagem de dinheiro em todo o mundo entre dois a cinco por cento do produto interno bruto mundial. Isto significa que por ano entre 800 mil milhões e dois biliões de dólares são lavados. Leia aqui para mais.
