DOJ alerta para postura mais rígida da Binance em investigações sobre criptomoedas
Segundo um memorando interno do DOJ, a Binance passaria a exigir primeiro medidas jurídicas formais para congelamentos de contas e apreensões. Isso pode atrasar investigações internacionais sobre criptomoedas, também na Europa.
Pontos principais
- O DOJ terá alertado os procuradores de que a Binance poderá cooperar menos em investigações sobre criptomoedas.
- Segundo um memorando interno, a Binance deixará de fazer os chamados courtesy freezes a partir de 8 de junho.
- A Binance nega qualquer alteração e afirma que continuará a processar pedidos legítimos das autoridades de investigação.
O Department of Justice (DOJ) dos Estados Unidos terá avisado os procuradores de que a Binance poderá passar a cooperar menos em investigações sobre criptomoedas. De acordo com um memorando interno citado pela The Information, essa mudança pode dificultar a tarefa dos investigadores quando procuram congelar contas com rapidez ou assegurar criptomoedas.
Processo mais rigoroso para congelamentos
Segundo a notícia, o memorando indica que a Binance deixará de disponibilizar os chamados courtesy freezes a partir de 8 de junho. Estes consistem em restrições temporárias e voluntárias a contas que as exchanges de criptomoedas podem aplicar a pedido das autoridades de investigação ou das vítimas, enquanto a documentação formal ainda está a ser tratada.
Em vez disso, a Binance passaria a exigir primeiro Mutual Legal Assistance Treaties, ou outros trâmites jurídicos formais, antes de processar pedidos relacionados com congelamentos de contas ou apreensões de criptomoedas. Em contexto internacional, isso pode ter peso, uma vez que estes procedimentos envolvem muitas vezes vários governos e podem arrastar-se durante semanas ou até meses.
Binance nega alteração
A Binance, por seu lado, afirma que nada mudou na cooperação com as autoridades de investigação dos Estados Unidos. A exchange sustenta que continua a responder a pedidos legítimos através do atual Law Enforcement Request System e que cumpre as obrigações jurídicas em vigor.
A negação surge num momento em que a Binance continua sob forte escrutínio após o acordo de 4,3 mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros) com as autoridades norte-americanas em 2023. Esse acordo trouxe obrigações adicionais de conformidade e também supervisão independente contínua, o que torna o contexto em torno deste tipo de notícias ainda mais sensível.
Porque é que isto importa para a Europa
Para os leitores europeus de criptomoedas, este caso mostra como o papel das grandes exchanges centralizadas continua a ser relevante em investigações. Se os congelamentos informais deixarem de ser tão automáticos, isso pode alterar a forma como fundos roubados ou ilícitos são acompanhados, sobretudo quando o dinheiro se move rapidamente entre blockchains e jurisdições.
Esse escrutínio não se limita aos Estados Unidos: também na Europa a Binance está sob observação, entre outros motivos pelas tensões em torno dos reguladores do regulamento MiCA e pela forma como a exchange cumpre as regras locais.
Para já, continua a não ser claro se a mudança de orientação noticiada será mesmo implementada. Precisamente por isso, os participantes do mercado e os reguladores estarão atentos a novos esclarecimentos do DOJ, da Binance ou a nova informação sobre a cooperação entre exchanges e autoridades de investigação.
