Revelação de um informante: A verdade sobre os milhões ilegais de Do Kwon
Foi alegado que Do Kwon transferiu 10.000 Bitcoin para o banco suíço Sygnum e, mais tarde, os teria retirado.
Foi alegado que Do Kwon transferiu 10.000 Bitcoin para o Swiss Sygnum Bank e, mais tarde, os teria retirado. Uma pessoa familiarizada com o caso, no entanto, explicou que isso não é verdade e revelou onde se encontra o dinheiro de Do Kwon.
Há um ano, o ecossistema Terra colapsou de forma espetacular devido a alegadas fraudes de Do Kwon, o cérebro por detrás do projeto de bilhões. Após se esconder, foi detido em março no aeroporto de Montenegro. O Ministério Público sul-coreano aponta, no âmbito da investigação em curso, para uma ligação com o Banco Sygnum, na Suíça, onde Kwon teria enviado 10.000 Bitcoin e teria ainda 100 milhões de dólares numa conta.
Devido a relações comerciais com a Sygnum, o banco recebeu menos da metade do Bitcoin, o que corresponde a cerca de 100 milhões de dólares. Destes, 70% foram transferidos para uma conta fiduciária de um conceituado escritório internacional de advogados, com base numa ordem judicial. Os restantes 30% destinavam-se a pagamentos com uma clara finalidade operacional, mantendo-se a relação comercial existente antes do colapso do ecossistema
Depois do falhanço, os funcionários da Terra continuaram a receber salários
Em maio de 2022, o ecossistema Terra Luna entrou em colapso, sem sinais de interferência criminosa. A Terraform Labs, a empresa por trás do ecossistema, tinha na altura um número considerável de empregados, o que permitiu que pagamentos operacionais legítimos continuassem a ser efetuados. Os pagamentos foram realizados pelo Sygnum Bank, conforme relatado.
Após a divulgação da conta do fundador Terra junto da Sygnum Bank, proliferaram-se especulações várias. Por exemplo, espalhou-se o View post on X de que Do Kwon teria trocado fundos cripto por dinheiro líquido e os teria levantado na Suíça. Contudo, como confirmou a pessoa a par do assunto, não existe qualquer base factual para tal. O Sygnum Bank não emite dinheiro em espécie e não o aceita. O cenário em que alguém leva Bitcoin numa pen drive e parte com cofres de dinheiro não corresponde à realidade.
Ainda não está claro se sobra dinheiro na conta suíça. Autoridades sul-coreanas e norte-americanas pretendem, neste momento, congelar a conta bancária. Importante notar que não existem acusações apresentadas contra o Sygnum Bank, nem por parte de autoridades estrangeiras, nem por autoridades nacionais.
Montenegro como destino final
Após o colapso da Terra, Do Kwon esteve oculto e visitou vários países enquanto registava atualizações no Twitter. Visitou, entre outros, Costa Rica, Kosovo e Sérvia, antes de viajar para Montenegro. No aeroporto de Montenegro, foi detido pelas autoridades.
A Coreia do Sul e os Estados Unidos estão atualmente num conflito sobre a extradição de Do Kwon. Já existe uma acusação formal de fraude apresentada contra ele. Por ter viajado a partir de Costa Rica com documentos de viagem falsificados, também está a ser acusado pelas autoridades locais.
