Quão anonimas são as transações de Bitcoin?

Frequentemente pensa-se que o Bitcoin é anónimo.

Frequentemente se pensa que o Bitcoin é anónimo. Na verdade, a criptomoeda é pseudónima. É possível rastrear as transações de Bitcoin?

É Bitcoin anónimo ou não? O Bitcoin continua a ter a reputação de ser usado principalmente para fins ilegais, por exemplo, para lavar dinheiro sem ser detetado. Na verdade, a criptomoeda é pseudónima.

Isso deve-se ao facto de a tecnologia blockchain ser uma base de dados de acesso público, na qual se podem seguir todas as transações já realizadas. Os respetivos endereços, no entanto, são compostos apenas por números e letras, e são, portanto, alfanuméricos. Com alguma capacidade analítica ou o conhecimento técnico necessário, é possível determinar quem enviou quantos Bitcoins a quem.

No passado, criminosos caíram repetidamente na convicção de que o Bitcoin é uma moeda anónima, o que acabou por favorecer as autoridades de aplicação da lei. Tudo o que precisam é descobrir a que exchange está ligado o endereço BTC em questão, e podem obter os dados dos criminosos.

No entanto, os criminosos já encontraram formas de apagar as suas pegadas. Existem chamadas mixers de Bitcoin que enviam BTC através de vários endereços até se tornarem não rastreáveis ou de difícil rastreio. Os responsáveis pela lendária fraude cripto PlusToken fizeram desaparecer milhões de dólares americanos nos abismos do setor cripto.

Quais criptomoedas são anónimas?

Por fim existem também criptomoedas, chamadas privacy coins, que oferecem, de forma padrão, um certo grau de anonimato. Uma das mais conhecidas é provavelmente o Monero. Lá, as assinaturas em anel asseguram que os rastos se dissipem. Um sistema semelhante aos mixers de Bitcoin.

A criptomoeda DASH oferece atualmente a opção "Privacy Send". Com este recurso, os utilizadores podem opcionalmente apagar os seus rastros na web. A transação é misturada com a de outros, de modo que já não é possível identificar qual pessoa efetuou qual transação.

ZCash é também uma moeda de privacidade. O protocolo assenta no chamado zero-knowledge proof ZK-SNARK. Ambas as partes numa transação devem poder verificar a transação sem precisar conhecer a identidade da outra. No entanto, tais moedas tornam-se cada vez mais raras. Ao requerer licenças, é cada vez mais comum a proibição de privacy coins.