A ED da Índia faz buscas na CoinDCX e na Delta Exchange
A ED investiga possíveis violações da FEMA em torno de fluxos de USDT, derivados e ações tokenizadas através de exchanges estrangeiras. A CoinDCX e a Delta Exchange afirmam estar a cooperar plenamente.
Pontos principais
- A ED da Índia revistou escritórios ligados à CoinDCX e à Delta Exchange numa investigação sobre alegadas transações transfronteiriças não autorizadas e violações da lei cambial.
- Segundo a ED, fundos de clientes foram enviados via USDT para exchanges estrangeiras para derivados e ações tokenizadas, sem autorização.
- A CoinDCX e a Delta Exchange afirmam estar a cooperar plenamente e negam que fundos de clientes tenham sido transferidos para o estrangeiro.
A unidade de investigação financeira da Índia, ED, revistou escritórios ligados à CoinDCX e à Delta Exchange India numa investigação sobre alegadas transações transfronteiriças não autorizadas e violação da lei cambial. O caso volta a colocar as exchanges de criptomoedas na Índia sob os holofotes, num momento em que os reguladores acompanham há mais tempo com atenção os fluxos de dinheiro além-fronteiras.
O que a ED está a investigar
Segundo a ED, as buscas tiveram lugar nos dias 4 e 5 de novembro em três locais em Bengaluru ligados à Neblio Technologies, a empresa por detrás da CoinDCX, e à Excelium Technologies, que opera a Delta Exchange. A entidade afirma que a investigação se enquadra na secção 37 da Foreign Exchange Management Act, mais conhecida por FEMA, a lei que regula a forma como o dinheiro pode entrar e sair da Índia.
A ED afirma que ambas as plataformas enviaram fundos de clientes para o estrangeiro para negociar derivados e ações tokenizadas de empresas estrangeiras, sem terem autorização para tal. No caso da CoinDCX, o dinheiro em rupias terá sido convertido em USDT e depois encaminhado para exchanges estrangeiras, incluindo Binance, KuCoin e Gate.io, para executar ordens.
A entidade afirma também que a CoinDCX manteve, em anos anteriores, contas de negociação empresarial em exchanges de criptomoedas estrangeiras e aí guardou ativos cripto. Segundo a ED, parte da negociação passou por uma entidade costa-riquenha que, na prática, teria sido uma estrutura de fachada. Em futuros e opções, as posições dos clientes teriam sido espelhadas uma a uma em plataformas estrangeiras, incluindo Binance, KuCoin, Bybit e Gate.io.
A Delta e a CoinDCX reagem
A CoinDCX informou na semana passada no X que funcionários da ED apareceram no dia 4 de novembro para o que a empresa descreveu como uma investigação de rotina. A empresa de criptomoedas afirma estar a cooperar plenamente e sustenta que atua em conformidade com a lei indiana, incluindo FEMA, KYC, AML e obrigações de reporte. Segundo a CoinDCX, a negociação, os depósitos e os levantamentos continuam disponíveis.
A Delta Exchange India também reconheceu as visitas da ED e afirmou que a empresa continua a operar normalmente, enquanto os fundos dos clientes permanecem em bancos indianos. A plataforma diz que as suas atividades não incluem transferência transfronteiriça de VDAs e que, desde 2023, está registada na Financial Intelligence Unit da Índia como reporting entity.
Porque é que isto é relevante
Para os seguidores europeus do mercado cripto, isto é sobretudo relevante porque a Índia está a apertar ainda mais o controlo sobre as plataformas de criptomoedas, precisamente em produtos que se assemelham a derivados, ações tokenizadas e fluxos de dinheiro impulsionados por stablecoins. O caso também mostra a rapidez com que uma exchange de criptomoedas pode entrar no radar quando a entrada de rupias passa por USDT e por plataformas estrangeiras. A ED já realizou anteriormente buscas semelhantes noutras empresas de Bengaluru, o que sugere que este não é um incidente isolado. A expansão das ações tokenizadas também deixa claro porque é que os reguladores estão especialmente atentos a produtos que combinam ações e infraestrutura cripto.