Comércio com informação privilegiada na Coinbase? O Ministério Público vai investigar

Coinbase continua a acumular escândalos.

A Coinbase continua a acumular escândalos. A maior bolsa de Bitcoin nos EUA enfrenta a queda dos preços das criptomoedas, demite cerca de 18% da sua equipa e tem agora um caso de possível negociação com informação privilegiada nas suas mãos. O Procurador dos EUA detém o ex-funcionário da Coinbase, Ishan W., sob suspeita de negociação com informação privilegiada em grande escala. Este é o primeiro caso de negociação com informação privilegiada no espaço cripto.

Conforme escreve o Gabinete do Procurador-Geral do Estado de Nova Iorque num comunicado de imprensa detalhado, encontram-se atualmente a decorrer investigações contra o ex-funcionário da Coinbase, Ishan W. O antigo gestor de produto teria fornecido de forma sistemática dicas ao irmão Nikhil W. e ao amigo Sameer R. sobre futuras listagens de moedas e tokens na Coinbase, que os dois teriam utilizado para benefício próprio. A Procuradoria estima que o lucro gerado com estas ações ascenda a 1,5 milhões de dólares norte-americanos. Existe também uma investigação em relação ao irmão W. e ao amigo R.

Segundo um comunicado, os dois irmãos já foram detidos, mas Sameer R. permanece em liberdade por enquanto. De acordo com o Ministério Público, R. estaria, entre junho de 2021 e abril de 2022, informado, em pelo menos 14 ocasiões, sobre futuras listagens e teria transmitido essa informação a uma ou ambas as pessoas. Estes teriam utilizado a informação para abrir posições lucrativas, uma vez que o preço da moeda envolvida costuma subir após o anúncio de novas listagens. W. ter-se-ia integrado, durante o período em causa, num círculo restrito ligado à Coinbase, que tinha conhecimento dessas novas listagens.

O ocultamento sistemático destas transações também é evidenciado pelo facto de Nikhil W. e Sameer R. não terem feito negócios em seu próprio nome, mas sim através de contas em nome de terceiros. Além disso, teriam, segundo relatos, tentado esconder o historial de transações com a ajuda de um sistema complexo de endereços Ethereum.

Influenciador no Twitter torna-se detetive privado

Cobie" terá sido provavelmente também decisivo no inquérito ao alegado caso de negociação com informação privilegiada. O influenciador do Twitter, com mais de 700.000 seguidores, já tinha alertado, em abril deste ano, para traders que compraram ativos no valor de "centos de milhares de dólares". Os ativos, como é de supor, foram cotados na Coinbase dentro de 24 horas. Segundo o Ministério Público, o proprietário do endereço ETH seria o amigo R.

Segundo o acusador, a Coinbase, no seguimento do tweet de Cobie, intensificou os esforços para identificar os autores do sistema de negociação com informação privilegiada, levando à identificação de Ishan W., que foi subsequentemente despedido pela Coinbase. A Coinbase afirma num comunicado de imprensa:

"A Coinbase leva extremamente a sério as alegações de abuso de informação corporativa, como fica demonstrado pela nossa rápida investigação a este caso. Não toleramos este tipo de conduta e não hesitaremos em tomar medidas contra um funcionário quando identificarmos má conduta."

Quando Ishan W. foi informado das investigações contra ele, terá tentado possivelmente fugir para a Índia. No entanto, a polícia deteve o antigo empregado da Coinbase no aeroporto. O comércio com informação privilegiada está sujeito a uma pena de prisão de até 20 anos nos EUA.