Novas descobertas no processo entre Binance e a SEC
Novas descobertas no processo entre Binance e a SEC voltam a apontar problemas para a maior bolsa de criptomoedas do mundo.
Novas descobertas no processo entre a Binance e a SEC voltam a apontar problemas para a maior bolsa de criptomoedas do mundo.
No meio da azáfama de ontem sobre a vitória de etapa da Grayscale contra a SEC, quase se perdeu uma coisa: um requerimento confidencial pela SEC no tribunal no caso contra a Binance. Um acontecimento extremamente raro que poderia indicar uma investigação criminal em curso contra a maior bolsa de criptomoedas do mundo. Pelo menos essa é a opinião de John Reed Stark, ex-chefe da Divisão de Aplicação da Internet da SEC.
Stark sempre comentou os acontecimentos em torno dos processos entre a SEC e o setor cripto. Embora seja crítico da SEC, ele recentemente viu a autoridade em muitos pontos conciliar-se, mesmo que a autoridade tenha sido desconsiderada pelos tribunais no caso Ripple e agora Grayscale. No entanto, a Binance enfrenta um destino muito menos benevolente, se podemos acreditar nas últimas suposições de Stark.
SEC mantém-se nos bastidores
Como autoridade civil, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA geralmente atua de forma transparente. Todos os dossiês e processos judiciais são também públicos. Apenas em "casos raros", diz Stark, a SEC recorre à tática que vemos aqui. Com o pedido de "apresentação selada", pode-se transferir "informação sensível ou confidencial" para o tribunal, fora do alcance do público, afirma Stark. Segundo ele, a SEC também apresentou cerca de 37 "peças de apoio" ao tribunal.
Estes factos incomuns sugerem que havia mais do que a investigação própria do órgão. A ação, disse ele, aponta para duas possibilidades. Ou a SEC tenta proteger a identidade de testemunhas importantes ou empresas. Para isso, normalmente basta tornar passagens individuais dos documentos não reconhecíveis. Ou os documentos coincidem com investigações criminais em curso por outra agência, por exemplo o Department of Justice (DOJ).
Ministério da Justiça a seguir a Binance?
Há já algum tempo circulam boatos de que o Departamento de Justiça dos EUA está a seguir a bolsa de criptomoedas de Zhao Changpeng (CZ). De acordo com relatos recentes, o gabinete pondera processar a sua empresa, mas hesita por receios de uma reação em cadeia à la FTX. Como John Reed Stark especula, o DOJ pode, por isso, ter apresentado até já uma acusação em segredo contra a Binance para resolver o caso às portas fechadas. Se a bolsa não se opuser ao pedido da SEC, isso seria mesmo muito provável, afirma o ex-funcionário da SEC.
De qualquer forma, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA parece possuir evidências muito extensas e gravosas. Provavelmente relacionadas com acusações não públicas, ligadas à Binance de branqueamento de capitais ou outro comportamento criminoso, afirma Stark. Nos 20 anos em que trabalhou na SEC, colaborou com o Ministério da Justiça em inúmeros casos e quase nunca realizou investigações sob disfarce. O facto de a SEC recorrer a tais táticas, segundo ele, é algo que não se pode sublinhar o suficiente."
