OFAC atinge 7 carteiras de criptomoedas ligadas à TdA e a Prometheus
A OFAC associa os endereços ao Tren de Aragua, à fraude em caixas multibanco e a rotas de branqueamento de capitais através de exchanges centrais e stablecoins. A Tether já tinha congelado anteriormente USDT em carteiras envolvidas.
Pontos principais
- A OFAC sancionou 10 alvos e 7 endereços de criptomoedas que, segundo os EUA, estão ligados ao Tren de Aragua e ao líder Prometheus.
- Segundo o Treasury, o grupo usou o ATM jackpotting como fonte de receitas, com perdas comunicadas nos EUA de 40,73 milhões de dólares em agosto de 2025.
- Os endereços de criptomoedas receberam em conjunto cerca de 6,1 milhões de dólares e faziam parte de rotas de branqueamento de capitais que, segundo as autoridades, estão ligadas a redes criminosas maiores.
A OFAC sancionou na quarta-feira 10 alvos que, segundo o governo dos EUA, estão ligados a uma rede de ATM jackpotting do Tren de Aragua. Nesse contexto, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também colocou 7 endereços de criptomoedas na lista de sanções, pertencentes ao alegado líder, Anibal Alexander Canelon Aguirre, mais conhecido como Prometheus, e ao seu círculo.
Jackpotting como fonte de financiamento
O Tren de Aragua é originário da Venezuela e foi designado em fevereiro de 2025 pelo State Department como Foreign Terrorist Organization. O Departamento do Tesouro afirma que a fraude em caixas multibanco se tornou entretanto uma importante fonte de receitas para o grupo.
No jackpotting, é utilizado malware para fazer com que os caixas multibanco dispensem dinheiro sem que seja debitado qualquer montante de uma conta. Em documentos judiciais no Nebraska, é mencionada a família de malware Ploutus, que, após cada ataque, alegadamente se apagaria a si própria.
O Treasury afirma que Prometheus, que segundo o governo é Anibal Alexander Canelon Aguirre, foi o criador desse malware. Ele consta na lista FBI Ten Most Wanted e é também alvo de processo penal no Nebraska.
Endereços de criptomoedas e rotas de branqueamento de capitais
Segundo o Treasury, as perdas comunicadas nos EUA devido a estes ataques ascenderam a 40,73 milhões de dólares (35,9 milhões de euros) em agosto de 2025, distribuídas por mais de 1.500 incidentes. Isto mostra quão grande pode ser o prejuízo deste tipo de fraude, para além do componente cripto que depois tinha de ocultar os fluxos de dinheiro.
A TRM Labs afirma que cada um dos 7 endereços é uma conta de depósito numa exchange central de criptomoedas. Em conjunto, receberam desde março de 2022 cerca de 6,1 milhões de dólares (5,4 milhões de euros), embora a TRM aponte que nem todo esse dinheiro pode ser diretamente associado ao jackpotting.
Os endereços também encaminharam dinheiro para outras carteiras ligadas à TdA. Essas carteiras transferiram depois cerca de 35 milhões de dólares (30,8 milhões de euros) para uma rede que as autoridades norte-americanas associam a Jorge Figueira, um venezuelano suspeito de branqueamento de cerca de 1 mil milhões de dólares (0,9 mil milhões de euros).
A Chainalysis afirma ainda que as contrapartes destas carteiras tinham exposição a uma rede de branqueamento de capitais também utilizada por cartéis colombianos e mexicanos. A empresa refere as stablecoins como uma parte importante da infraestrutura. A Tether já tinha congelado anteriormente saldos em USDT em várias carteiras expostas aos endereços agora sancionados.
O que isto significa para a criptomoeda
O caso mostra quão rapidamente os endereços de criptomoedas podem entrar no radar quando as autoridades de investigação seguem fluxos de dinheiro ligados ao crime organizado. Para os utilizadores europeus de criptomoedas, é especialmente relevante que a OFAC tenha utilizado aqui a Executive Order 13224, o que faz com que as instituições financeiras estrangeiras corram riscos se processarem conscientemente grandes transações para partes sancionadas. Isso torna a conformidade e a triagem de carteiras e contrapartes ainda mais importantes para as exchanges de criptomoedas e outras entidades financeiras. Também noutros dossiês os reguladores mostram que a infraestrutura de criptomoedas fica rapidamente sob pressão assim que surgem sanções ou riscos de branqueamento de capitais, como no caso norte-americano relativo a fundos petrolíferos iranianos ligados à Binance.
