Lavador de dinheiro do OneCoin será extraditado para os EUA
Um dos coarguidos no escândalo OneCoin será extraditado para os EUA.
Um dos coarguidos no escândalo OneCoin será extraditado para os EUA. Ele é acusado de lavar centenas de milhões. Como o maior esquema de criptomoedas do mundo, o OneCoin escreveu uma página negra nos livros de história. Os investidores perderam cerca de quatro mil milhões de dólares devido ao sistema fraudulento OneCoin. Enquanto o cérebro principal, Ruja Ignatova, também conhecida como "CryptoQueen", ainda está a ser procurada com base num mandado internacional de captura, um tribunal britânico aprovou agora a extradição de um lavador da OneCoin para os EUA.
O suspeito, Christopher Hamilton, teria lavado 105 milhões de dólares norte-americanos para a OneCoin através da empresa Viola Asset Management. Os fundos foram depositados por Gilbert Armenta, um financista da Flórida que alegadamente manteve ligações com Ignatova. As contas foram posteriormente auditadas por Hamilton e pelo responsável de conformidade, Robert McDonald. Segundo a acusação, Hamilton e McDonald também teriam furtado 32 milhões de dólares de Armenta.
"Criminalidade transfronteiriça grave"
A maior parte dos danos recai sobre o Reino Unido, argumentou a defesa, que pretendia evitar a extradição para os EUA. Segundo o juiz Rimmer, tratou-se, no entanto, de "crime grave transfronteiriço" e os "interesses das vítimas do fraude OneCoin" são uma questão mundial. Por isso, todas as vítimas, incluindo as americanas, têm interesse que os envolvidos no esquema de fraude sejam processados. McDonald, que cuida de uma mulher gravemente doente, pode permanecer no Reino Unido. A extradição seria "uma violação injusta dos seus direitos humanos, visto o estado da sua vida familiar", segundo o tribunal. O caso passa agora para a secretária de Estado para uma decisão final. Hamilton ainda pode recorrer.
OneCoin: promessas sobre promessas
OneCoin foi, entre 2014 e 2016, uma enorme fraude que ocupou as manchetes em todo o mundo. Os investidores foram prometidas criptomoedas que, afinal, nunca existiram. OneCoins foram criadas artificialmente, os preços manipulados. A blockchain OneChain nunca chegou a existir. Os investidores perderam cerca de quatro mil milhões de dólares norte-americanos devido ao golpe — a maior fraude cripto de sempre.
Em 2017, a OneCoin foi desmantelada pelas autoridades, e alguns responsáveis pelo sistema internacional de fraude foram detidos desde então. Mas ainda há uma peça-chave desaparecida: a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova. Ela foi o rosto da organização, fundou a empresa em 2014 na Bulgária, e desde 2017 não foi vista. Em junho de 2022 o FBI colocou Ignatova na lista dos dez criminosos mais procurados."
