Chefe olímpico polaco detido em investigação à Zondacrypto

A investigação não abrange apenas uma possível corrupção, mas também alegações de fraude e branqueamento de capitais em torno da Zondacrypto. O caso surge numa altura em que a exchange já está há mais tempo sob supervisão e passou a operar na Estónia.

Pontos principais

• Radosław Piesiewicz, presidente do Comité Olímpico Polaco, foi detido numa investigação à Zondacrypto.
• Os procuradores investigam uma possível corrupção, fraude, branqueamento de capitais e fluxos financeiros em torno da crypto exchange.
• A investigação mais ampla à Zondacrypto decorre desde abril e inclui prejuízos suspeitos de pelo menos 350 milhões de zloty.

Radosław Piesiewicz, presidente do Comité Olímpico Polaco, foi detido numa investigação à crypto exchange Zondacrypto. Os procuradores estão a analisar se recebeu uma vantagem financeira do diretor executivo da empresa, enquanto o caso também se centra de forma mais ampla em possível fraude, branqueamento de capitais e fluxos financeiros em torno da exchange.

Investigação ao relógio e aos presentes

O ministro da Justiça e procurador-geral Waldemar Żurek confirmou a detenção e disse que mais informações serão divulgadas mais tarde, depois de Piesiewicz ser ouvido. Para já, ainda não foram apresentadas acusações formais. Os meios de comunicação polacos escrevem, no entanto, que a investigação gira em torno de uma possível corrupção por parte da Zondacrypto.

Segundo uma investigação conjunta da Wirtualna Polska e da TVN24, o diretor executivo da Zondacrypto, Przemysław Kral, terá oferecido a Piesiewicz um relógio Patek Philippe, no valor de cerca de 40.000 euros, além de outros presentes. Isso estaria relacionado com ajuda em problemas que a exchange teve com a autoridade polaca da concorrência. Piesiewicz nega ter recebido o relógio como oferta. Afirma que o pagou em dinheiro e que Kral apenas ajudou na compra. Żurek disse que o relógio é um dos elementos que os procuradores irão investigar.

Zondacrypto está há mais tempo sob pressão

O caso não é isolado. A investigação mais ampla à Zondacrypto começou em abril e diz respeito a suspeitas de fraude e branqueamento de capitais. Os procuradores disseram anteriormente que o proprietário reconheceu que a empresa não teve acesso, durante anos, a uma cold wallet com cerca de 4.500 bitcoin. O prejuízo estimado para os clientes situava-se, segundo as autoridades, em pelo menos 350 milhões de zloty, ou cerca de 94 milhões de dólares (80,7 milhões de euros).

As autoridades já tinham recebido mais de 3.600 queixas em junho e, desde então, asseguraram mais de 100 milhões de zloty para uma eventual compensação. No mês passado, a investigação foi fundida com um caso relacionado com o desaparecimento de Sylwester Suszek, o fundador da BitBay, a antecessora da Zondacrypto. Em outubro, a exchange também passou a desempenhar o papel de principal patrocinadora do Comité Olímpico Polaco para o período de 2026 a 2028.

Porque é que isto também conta fora da Polónia

Para os leitores europeus de criptomoedas, este caso mostra como uma crypto exchange pode, de forma rápida, ficar simultaneamente envolvida numa investigação criminal, regulatória e de reputação. Isto é ainda mais relevante porque a Zondacrypto já tinha enfrentado anteriormente questões de supervisão e mais tarde passou para a Estónia. Dossiers deste tipo também podem mostrar quão forte é a pressão sobre as exchanges para manterem claros a sua atividade, a custódia e as relações com os supervisores.