SEC: A Binance comprou um iate de luxo com o dinheiro dos seus clientes
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusa a Binance e o seu fundador Changpeng Zhao de tornar deliberadamente opaca a rede empresarial.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusa a Binance e o seu fundador Changpeng Zhao de tornar deliberadamente opaca a rede empresarial.
Na acusação contra a Binance, a SEC acusa a bolsa de cripto de manuseio ilegal de fundos de clientes. De acordo com a acusação, partes dos fundos da Binance fluíram através de uma rede empresarial não transparente para a compra de uma lancha no valor de 11 milhões de dólares americanos.
Em 2021, pelo menos US$145 milhões foram transferidos da BAM Trading para uma conta da Sigma Chain. Também teriam sido transferidos US$45 milhões da conta de uma empresa de fideicomissos da BAM Trading para a Sigma Chain. Dessa conta, a empresa terá gasto 11 milhões de dólares na aquisição de uma lancha, segundo a SEC.
"Na ausência de supervisão regulatória, os arguidos puderam transferir para qualquer lado os ativos de criptomoeda e dinheiro de investidores, e assim fizeram", diz a SEC.
Ainda acrescenta: "Por exemplo, através de contas pertencentes a Zhao e à Binance, bilhões de dólares de fundos de clientes foram agregados de ambas as plataformas Binance numa conta de uma empresa controlada por Zhao ( Merit Peak Limited). De lá, esses fundos foram posteriormente transferidos para terceiros".
Zhao teria criado várias outras empresas
Além de "Merit Peak" e "Sigma Chain", Zhao teria fundado várias outras empresas relacionadas à plataforma de cripto, afirma a SEC. Embora juridicamente separadas da divisão norte-americana Binance.US, Zhao acabou por ter o controlo operacional de todas as empresas.
Segundo a SEC, dezenas de bilhões de dólares foram transferidos para BAM Trading, Binance e empresas relacionadas através das contas de Merit Peak e Sigma Chain.
