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SEC aumenta a pressão sobre a Binance

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está a ser investigada nos EUA.

Por Mike Hesp
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SEC aumenta a pressão sobre a Binance

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está a ser investigada nos EUA. O conflito intensifica-se. O que pretende a SEC?

Como parte da investigação contra Binance.US expôs as preocupações da SEC sobre o cumprimento dos requisitos de informação pela bolsa de criptomoedas. Como resultado, a filial norte-americana da Binance, BAM Trading Services, fica ainda mais pressionada.

A SEC também investiga a influência de funcionários da Binance fora dos EUA sobre os fundos de clientes norte-americanos. Uma ordem da juíza Amy Berman Jackson obriga a Binance.US a demonstrar o controlo sobre os saldos dos clientes.

Segundo a SEC, a Binance tem enfrentado obstáculos na obtenção de informações detalhadas. Isto pode indicar que os funcionários da bolsa não estão dispostos ou não são capazes de cumprir os pedidos de informação.

Em resposta às acusações da SEC, a Binance.US defendeu fortemente os seus esforços de conformidade. A empresa destacou a sua cooperação no atendimento a pedidos oficiais de documentos.

Enquanto a investigação da SEC continua, a tentativa do ano passado de forçar a Binance.US a interromper as suas atividades através de uma ordem restritiva temporária (TRO) já causou danos persistentes à bolsa.

Houve uma saída significativa de ativos, totalizando cerca de mil milhões de dólares, o que levou a uma queda de 75% na receita e à demissão de dois terços do seu pessoal.

Por seu lado, a Binance conseguiu, no final do ano passado, resolver grande parte de disputas legais com as autoridades norte-americanas ao pagar uma multa recorde de 4,3 mil milhões de dólares. O processo com a SEC, no entanto, ainda decorre.

O fundador da Binance e ex-CEO Changpeng "CZ" Zhao corre agora o risco de pena de prisão nos EUA. Espera-se que seja condenado no final de abril."

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