SEC vs Binance: Quão seguros são os ativos na Binance?
Novas acusações são apresentadas no processo movido pela SEC contra a Binance.
Novas acusações são apresentadas no processo movido pela SEC contra a Binance. No centro está a alegada mistura de fundos dos clientes.
O drama judicial entre a reguladora financeira dos EUA e a maior bolsa de criptomoedas do mundo continua. Uma questão central: quão seguras são as poupanças na Binance? Durante a audiência de 18 de setembro de 2023, surgiram novas acusações explosivas de desvio de dinheiro de clientes.
A SEC anexou na sua acusação exemplos duvidosos de mistura e desvio de fundos de clientes na Binance.US. Documentos judiciais das audiências de ontem contêm novas acusações. Segundo eles, o diretor executivo da bolsa, CZ, emprestou $250 milhões de uma das suas empresas, pago com a sua própria stablecoin, BUSD. Em seguida, enviou a maior parte para BAM Trading, a empresa-mãe da Binance.US. Além disso, um contabilista, segundo a SEC, supostamente teve grandes dificuldades em certificar que os ativos estavam totalmente cobertos.
[Foi] difícil e por vezes impossível solicitar saldos de carteiras em massa. Isso torna muito difícil assegurar que a empresa esteja totalmente coberta em certos momentos.
O custodiante da Binance na linha de fogo
Também a empresa Ceffu parece ter ficado sob escrutínio. Foi fundada em 2021 e é responsável pela guarda dos ativos da Binance. Segundo a SEC, estava registada sob o nome Bifinity na Lituânia. Segundo a SEC, CZ e dois restantes funcionários seriam os únicos proprietários. Isso violaria um acordo entre a Binance e a reguladora dos EUA, segundo o qual a Binance.US deve ser independente da Binance e a custódia ser garantida localmente nos EUA.
O juiz rejeitou durante a audiência o pedido da SEC de acesso completo à administração da bolsa de criptomoedas. Mas a Binance deve divulgar mais informações sobre a sua custódia e colaborar melhor com os reguladores financeiros. Ele não ficou plenamente convencido de que a BAM Trading detenha o controlo total sobre os ativos.
No Twitter, o investidor VC e especialista Adam Cochran comentou sobre as novas acusações: "Binance não é solvente". Esta é a única forma de explicar o caos opaco e os problemas do contabilista.
Na semana passada houve cortes em massa na Binance.US. Mais de cem funcionários tiveram de sair. Alguns dirigentes seniores saíram, incluindo o CEO, o diretor jurídico e o diretor de risco.
A Binance também está a fim de juízo perante a CFTC, a Comissão de Mercado de Futuros de Commodities. Além disso, já circulam há meses rumores de que o Department of Justice atuará em breve contra a exchange. A próxima audiência realiza-se em 12 de outubro de 2023.
