SEC da Tailândia acusa Bitkub de ocultar hack
O regulador afirma que a Bitkub e dois antigos administradores não comunicaram corretamente o ataque de 2021; o caso também diz respeito à obrigação de reporte e à supervisão ao abrigo do regulamento MiCA.
Pontos principais
- A SEC da Tailândia acusa a Bitkub e dois antigos administradores de terem ocultado um hack ocorrido em maio de 2021.
- No ciberataque, foram roubados cerca de 1,7 mil milhões de baht, ou aproximadamente 50$ milhões, em 16 ativos digitais.
- O caso foi remetido para a Economic Crime Suppression Division e pode vir a dar origem a uma acusação pública.
A Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia apresentou acusações contra a exchange de criptomoedas Bitkub e dois antigos administradores, por alegadamente terem ocultado um ciberataque que resultou no roubo de cerca de 1,7 mil milhões de baht, ou seja, 50$ milhões (43,9€ milhões). Segundo meios de comunicação locais, trata-se de uma queixa-crime que está agora a ser analisada pela Economic Crime Suppression Division.
Acusação de engano
De acordo com o regulador, a Bitkub e os antigos diretores Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan prestaram informações incorretas e incluíram declarações falsas em documentos da empresa com o objetivo de induzir o regulador em erro. A SEC refere que o ataque ocorreu em maio de 2021 e que, nessa altura, foram subtraídos 16 ativos digitais diferentes.
A investigação da SEC conclui ainda que a Bitkub não comunicou devidamente o incidente nos relatórios relevantes desse período. O processo segue agora para investigação policial e poderá, numa fase posterior, dar origem a uma acusação pública.
Danos e recuperação
Segundo a SEC e a Bitkub, as perdas foram compensadas até ao final de outubro de 2021. Um ponto relevante é que a substituição dos ativos roubados foi organizada para evitar prejuízos para os clientes e para limitar o pânico no mercado. Por isso, o caso não se limita a uma questão de cibersegurança, mas também de obrigação de reporte e de supervisão das exchanges de criptomoedas.
Relevância para o mercado de criptomoedas
Para os leitores europeus, este caso mostra o peso que os reguladores podem atribuir à forma como as exchanges comunicam incidentes. Isto é particularmente relevante num momento em que o regulamento MiCA na Europa reforça os níveis de transparência e de controlo operacional, tornando um dossiê como este pertinente para o debate sobre conformidade, custódia e o papel das grandes plataformas de negociação. A Bitkub é a maior exchange de criptomoedas da Tailândia e processa, segundo dados locais de mercado, mais de 500$ milhões (439€ milhões) em volume de negociação por dia.
