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Duas detenções após desmantelamento do serviço de branqueamento de criptomoedas AudiA6 com transações de $389 milhões

Dois suspeitos foram detidos após o desmantelamento da AudiA6, um serviço de branqueamento que processou cerca de $389 milhões em bitcoin desde 2021. A investigação expõe a resposta internacional ao branqueamento de criptomoedas.

Por Mike Hesp
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Duas detenções após desmantelamento do serviço de branqueamento de criptomoedas AudiA6 com transações de $389 milhões

Pontos principais

  • Dois homens foram detidos na Geórgia sob suspeita de liderarem a AudiA6, um serviço de branqueamento de criptomoedas.
  • A AudiA6 processou mais de 10.000 bitcoins desde 2021, com um valor total de cerca de $389 milhões.
  • Os suspeitos aguardam extradição para os Estados Unidos e são acusados de conspiração e branqueamento de capitais.

Dois homens foram detidos na Geórgia sob suspeita de liderarem a AudiA6, um serviço de branqueamento de criptomoedas que, desde 2021, processou mais de 10.000 bitcoins, com um valor total de cerca de $389 milhões (€337 milhões). Os suspeitos, Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev, são acusados de conspiração e branqueamento de capitais e aguardam extradição para os Estados Unidos.

Funcionamento e dimensão da AudiA6

A AudiA6 prestava os seus serviços através do fórum Dark2Web, uma plataforma de cibercrime gerida pelos suspeitos. Aí, a AudiA6 anunciava a ocultação e dissimulação da origem das criptomoedas, com uma comissão até 5% do montante branqueado. A investigação mostrou que cerca de 393 bitcoins provinham diretamente de fontes ilícitas, como mercados da darknet e grupos de ransomware, enquanto o restante tinha origem indireta em atividades criminosas.

Cooperação internacional e ações

As detenções e a investigação são o resultado de uma cooperação internacional entre, entre outros, o Secret Service dos Estados Unidos, a IRS Criminal Investigation, a Europol e a Eurojust, em conjunto com a polícia de vários países. Esta ação conjunta levou a buscas, ao bloqueio de contas de Telegram, ao congelamento de criptoativos e à substituição da infraestrutura online da AudiA6 por faixas de apreensão das autoridades.

Relevância para a comunidade europeia de criptomoedas

Este caso destaca os riscos contínuos de branqueamento no mercado de criptomoedas e a necessidade de cooperação internacional para desmantelar estas redes. Para os investidores e utilizadores europeus de criptomoedas, sublinha a importância de estarem atentos à origem dos ativos digitais e à segurança das transações em criptomoedas.

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