Mulher condenada por lavagem de BTC
Após uma investigação de cinco anos, Jian Wen (42) foi considerada culpada por um júri em Londres relacionada ao maior caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin na história britânica.
Após uma investigação de cinco anos, Jian Wen (42) foi considerada culpada por um júri em Londres no que diz respeito ao maior caso de Bitcoin-dinheiro lavagem na história britânica. Segundo a Metropolitan Police ela esteve diretamente envolvida no lavagem de 150 BTC.
Investigadores ligaram o seu caso a um caso muito maior que foi encerrado provisoriamente depois da polícia ter apreendido 61.000 Bitcoin. O valor destes BTC apreendidos é atualmente cerca de quatro mil milhões de dólares norte-americanos.
Segundo o Ministério Público britânico, Jian Wen ajudou a ocultar a proveniência dos Bitcoin roubados entre 2014 e 2017 de quase 130.000 investidores chineses.
Durante o julgamento também foi revelado que a polícia britânica já tinha acesso aos 61.000 BTC em 2021, como relatado pela Reuters. No entanto, ela não é acusada do crime principal, mas de outra mulher chamada Qian Zhimin.
Wen negou a acusação de lavagem de BTC e afirmou não ter conhecimento do histórico criminoso. O cérebro criminoso Zhimin fugiu para o Reino Unido em 2020 e desde então está desaparecido.
No entanto, o tribunal chegou a outras conclusões. Aparentemente, Jian Wen geria ela própria os movimentos e pagamentos de Bitcoin e estava bem ciente do golpe com BTC na China.
A polícia britânica descobriu também que pretendia comprar vários imóveis em Londres por dezenas de milhões de euros. Os seus planos ambiciosos foram interrompidos porque não conseguiu fundamentar a proveniência do seu BTC.
Jian Wen será agora condenada em abril por uma acusação de lavagem de dinheiro, pela qual foi considerada culpada no Southwark Crown Court. O júri não foi unânime quanto a duas outras acusações.
