Alexey Pertsev trabalha para o serviço secreto russo?

O caso envolvendo o mixer de criptomoedas Tornado Cash torna-se cada vez mais complexo.

O caso envolvendo o mixer de criptomoedas Tornado Cash torna-se cada vez mais complexo. Agora também o serviço secreto russo (FSB) está envolvido.

Um bilhão de dólares. É quanto dinheiro os criminosos teriam lavado desde 2019 através do Ethereum-mixer Tornado Cash. Pelo menos, essa é a fundamentação do Office of Foreign Assets Control (OFAC) para incluir a tecnologia na lista de sanções do governo dos Estados Unidos. Desde então, o uso do serviço pode ser punível para cidadãos norte-americanos.

Com a proibição de facto do Tornado Cash, os desenvolvedores do serviço de mistura também enfrentam repressão. Como há a prisão pelas autoridades neerlandesas do suposto programador do Tornado Cash, Alexey Pertsev, em Amsterdão.

O programador do Tornado Cash esteve envolvido em operações de inteligência?

Mas isso não é tudo. Pois, como os especialistas em KYC da Kharon descrevem em um relatório de investigação, existem indícios de que o possível envolvimento de Pertsev no Tornado Cash não é a única razão para a sua detenção. O programador de software teria no passado trabalhado indiretamente para o serviço secreto russo FSB. Num relatório, escrevem os analistas da Kharon:

"A pessoa referida em vários meios como o desenvolvedor do Tornado Cash é ex-funcionário de uma empresa russa que foi sancionada por apoio ao serviço de inteligência russo (FSB)."

Segundo um relatório do Medium, Pertsev teria trabalhado para a PepperSec, Inc, empresa por trás do Tornado Cash. O interessante é que Pertsev anteriormente trabalhou para uma empresa que, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, está próxima do serviço secreto russo e teria vazado "informação e tecnologia" para a FSB. A empresa em questão é a Digital Security OOO. Segundo um site arquivado, Pertsev lá trabalhava em 2017 como desenvolvedor de contratos inteligentes.

Até agora, as acusações contra Pertsev são relatos não confirmados pela imprensa. Atualmente é impossível dizer se a alegada participação dele em operações de inteligência tem relação com a sua detenção. A autoridade financeira neerlandesa FIOD indica apenas "ocultar fluxos de dinheiro criminosos e facilitar o branqueamento de capitais ao misturar criptomoedas através do serviço descentralizado Tornado Cash" como motivo da detenção.

Entretanto, surge resistência à sanção do código-fonte. Assim, o professor de criptografia Mathew Green da Universidade Johns Hopkins tornou o software disponível online novamente e a Tether mantém o hábito de não congelar fundos.