Krypto-Waschbande beschafft Waffenteile für russischen Krieg
Die Kriminellen beschafften Waffenteile in den USA und lieferten sie nach Russland.
Die Kriminellen beschafften Waffenteile in den USA und lieferten sie nach Russland. Sie nutzten unter anderem Tether für ihre Operationen. Eine mutmaßliche Geldwäscherbande soll Kryptowährungen verwendet haben, um venezolanisches Öl und Ausrüstung für das russische Militär zu finanzieren. Die Gruppe besteht aus mindestens sieben Mitgliedern, darunter zwei Venezolaner und fünf Russen. Sie sind festgenommen worden. Die Kriminellen nutzten vor allem die größte Stablecoin USDT für ihren Plan. Das geht aus einer Anklage des US-Finanzministeriums hervor.
"Die Beschuldigten waren kriminelle Komplizen von Oligarchen, die ein komplexes Schema durchführten, um illegal amerikanische Militärtechnologie und venezolanische sanktionierte Ölvia Anschaffungen über eine Vielzahl von Transaktionen zu tätigen, bei denen Leeres Unternehmungen und Kryptowährungen beteiligt waren", sagte US Attorney Breon S. Peace.
Militärausrüstung und Waffen für Russland
Die Geldwäscher operierten über ein Netzwerk leerer Gesellschaften, darunter Nord-Deutsche Industrieanlage GmbH, so die FBI. Sie kauften bei US-Unternehmen Bauteile für russische Militärausrüstung, darunter Halbleiter und Mikroprozessoren. Diese werden in Kampfflugzeugen und Raketensystemen eingesetzt. Die Bande lieferte die Teile an russische Unternehmen, die von den USA sanktioniert wurden. Laut Anklage wurden einige der Teile auf dem Schlachtfeld in der Ukraine gefunden. Drei Verdächtige handelten auch 500.000 Barrel venezolanischen Öls über USDT.
Einer der Festgenommenen, Yuriy Orekhin, soll einem Bandenmitglied geschrieben haben: "Mach dir keine Sorgen, kein Stress. Sobald wir investieren, überweisen wir es sofort. USDT funktioniert so schnell wie eine SMS." Die Geldwäscher sollen auch eine Transaktion von mehr als drei Millionen Dollar mit nicht identifizierten Kryptowährungen getätigt haben. Die Angeklagten könnten bis zu dreißig Jahre Freiheitsstrafe erhalten.
