FBI erzielt großen Sieg im Kampf gegen organisierte Crypto-Kriminalität
US-Behörden schlagen bei mehreren Crypto-Unternehmen und Einzelpersonen zu.
US-Behörden schlagen zu gegen mehrere Crypto-Unternehmen und Einzelpersonen. In einer gemeinsamen Aktion von FBI, DOJ und der US-Börsenaufsicht SEC wurden drei Crypto-Unternehmen und 15 Personen unter anderem wegen Marktmanipulation und Betrug angeklagt.
Bei dieser Aktion setzte das FBI erstmals einen eigenen Crypto-Token ein, den "NextFundAI"-Token. Öffentliche Anklagen in Boston richten sich gegen die Unternehmen Gotbit, ZM Quant, CLS Global und deren Führungs- und Mitarbeiterschaft sowie gegen Personen ver linked Unternehmen. Dies führte zu vier Festnahmen. Zudem bekannten fünf Personen ihre Schuld ein. Außerdem wurden mehr als 25 Millionen Dollar in Kryptowährungen beschlagnahmt.
Laut dem zuständigen Ankläger Joshua Levy banden sich die Angeklagten mit Scheingeschäften und Marktmanipulationen ein, um den Wert verschiedener Tokens künstlich in die Höhe zu treiben. Anschließend verkauften sie diese Tokens wieder schnell, in einer Art "pump-and-dump".
Auf ihrer Website wirbt Gotbit offen mit dem Angebot maßgeschneiderter Wachstumsstrategien für Tokens, mit dem Ziel, "Kaufsdruck in den Markt zu bringen". Das erregte die Aufmerksamkeit der Behörden und führte zu einer Untersuchung von Marktmanipulation.
Während der Untersuchung gründete das FBI ein Crypto-Unternehmen namens NextFundAI und brachte dessen eigenen Token im Ethereum-Netzwerk heraus. Die beschuldigten Unternehmen sollen an der Manipulation dieses Tokens beteiligt gewesen sein, wodurch sie in das Visier der Ermittler gerieten.
Das größte Unternehmen, das vermutlich beteiligt ist, ist Saitama, das einen Wert von 7,5 Milliarden Dollar hat. Der CEO Manpreet Kohli wurde am Montag im Vereinigten Königreich festgenommen. Zudem sind fünf aktuelle oder ehemalige Mitarbeitende angeklagt, von denen drei ihre Schuld bekannt haben.
Auch Aleksei Andriunin, der CEO von Gotbit, einem Unternehmen, das Tokens auf den Markt bringt, wurde angeklagt. Andriunin, der in Russland und Portugal gelebt hat, wurde am Dienstag in Portugal festgenommen. Die Behörden beschuldigen Gotbit zudem der Wash-Trading, einer Form von Marktmanipulation, bei der Scheintransaktionen durchgeführt werden, um das Handelsvolumen zu erhöhen.
