Un joven de 22 años admite su papel en un robo de criptoactivos de 245 millones de dólares
El caso en Washington muestra cómo se combinaron la ingeniería social y las intrusiones en viviendas para hacerse con criptoactivos. Según las autoridades, los daños ascendieron a más de 245 millones de dólares.
Puntos clave
- Un hombre singapurense de 22 años se declaró culpable en Washington, D.C. de liderar una red internacional de ciberdelincuencia.
- El grupo robó más de 245 millones de dólares en criptomonedas mediante ingeniería social e intrusiones en viviendas.
- El caso subraya la creciente amenaza de las estafas cripto, en las que la IA también hace más eficaz el fraude.
Un hombre singapurense de 22 años se ha declarado culpable en Washington, D.C. de liderar una red internacional de ciberdelincuencia que causó a las víctimas daños por más de 245 millones de dólares (211 millones de euros). Según las autoridades estadounidenses, el grupo utilizó ingeniería social e intrusiones en viviendas para robar criptoactivos y desviar después los fondos.
Método de actuación del grupo
Malone Lam, que recientemente vivía en Miami, fue presentado por los fiscales como el líder de una banda de estafadores que se acercaba a las víctimas mediante engaños y luego les robaba sus criptoactivos. La fiscal federal Jeanine Pirro afirmó que Lam dirigía una red internacional que vulneraba la privacidad de las víctimas y robaba cientos de millones de dólares en criptomonedas.
Las autoridades sostienen que Lam y sus coacusados estaban repartidos por varios estados de Estados Unidos y por el extranjero. Según la acusación, habría coordinado los ataques a través de plataformas de videojuegos en línea, donde conoció a sus cómplices. El grupo fue detenido en septiembre de 2024, cuando Lam tenía 20 años, junto con Jeandiel Serrano, de Los Ángeles.
Una amenaza cada vez mayor
El caso encaja en una ola más amplia de estafas cripto. La ingeniería social fue en 2025 la mayor amenaza para los usuarios de criptoactivos, según un informe de la plataforma de trading de criptoactivos Whitebite. En él se indicaba que casi el 41% de todos los incidentes de seguridad cripto del año pasado giraron en torno a estafadores que se apropiaban de activos mediante falsas ofertas de inversión o suplantación de identidad.
También la IA hace más eficaz este tipo de fraude. Chainalysis informó a principios de este año de que estas formas de delincuencia representaron en conjunto en 2025 más de 17.000 millones de dólares (14.600 millones de euros) en pérdidas. Otro aspecto que destaca en este contexto es que, según una investigación, las estafas asistidas por IA generaron en 2025 mucho más que la ingeniería social tradicional, lo que aumenta aún más la presión sobre los holders de criptoactivos.
Por qué esto es relevante
Para los lectores europeos de criptoactivos, este caso muestra lo profesionalizadas que están ya estas redes. No se trata solo de phishing en línea, sino también de intrusiones físicas y rutas de blanqueo coordinadas. Esto hace que la seguridad en torno a las carteras de criptoactivos, las cuentas y los datos personales sea cada vez más importante, especialmente ahora que los estafadores recurren con más frecuencia a la IA para actuar de forma más convincente.
