Argentina congela wallets de LIBRA y exige datos a Binance
El juez reclama datos KYC y de transacciones a Binance, Bybit y otros exchanges en la investigación sobre LIBRA. El caso se centra en flujos de fondos on-chain, sospechas de lavado de dinero y el papel del presidente Milei.
Puntos clave
- Un juez federal en Argentina congeló decenas de wallets en la investigación sobre LIBRA y pidió datos de clientes a seis exchanges de criptoactivos.
- La orden alcanza a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, con requerimientos de datos KYC, registros IP e historial de transacciones.
- La causa apunta a una presunta estructura de lavado de dinero vinculada al token LIBRA, que se desplomó tras la promoción del presidente Javier Milei.
Un juez federal en Argentina ordenó congelar decenas de wallets de criptoactivos vinculadas a la investigación sobre LIBRA. Al mismo tiempo, exigió a seis exchanges internacionales de criptoactivos que remitan expedientes completos de clientes. La solicitud incluye datos KYC, registros IP, historial de transacciones y cuentas bancarias asociadas, en una causa que vuelve a tomar fuerza casi un año y medio después del colapso del token.
El juez pone a trabajar a los exchanges
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó la medida tras el pedido presentado por el fiscal Eduardo Taiano el 14 de julio. De acuerdo con el expediente, la decisión se apoyó en un informe de ciberdelincuencia de la policía federal, que siguió flujos de fondos desde las llamadas wallets de Team Libra hasta grandes plataformas de negociación de criptoactivos.
La congelación alcanza cuentas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. Las plataformas deben entregar, entre otros documentos, expedientes de apertura de cuentas, conexiones IP, datos de transacciones, cuentas bancarias vinculadas y memorandos internos. Según los reportes, al menos 25 cuentas ya fueron congeladas, aunque la resolución judicial habla de decenas de wallets.
El juez dio por acreditados tanto la verosimilitud del reclamo como el riesgo de demora. Por ese motivo, las cuentas seguirán congeladas para evitar que eventuales ganancias sean movidas antes de que, si corresponde, se dicte un embargo.
Rastro de transacciones on-chain
La policía federal argentina tramita los pedidos, mientras que Interpol podría intervenir si fuera necesario. En el informe se reconstruyó una cadena continua de transacciones on-chain, desde las wallets de Team Libra, pasando por Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance, hasta los exchanges que ahora deben aportar información.
Las conclusiones se apoyan en nuevas pruebas obtenidas de teléfonos incautados. En la resolución traducida se describe una estructura de lavado de dinero deliberada, en la que importes fragmentados se distribuían a diario entre varias wallets para facilitar su conversión en moneda fiduciaria o dificultar el rastreo.
Para los lectores europeos del mercado cripto, este tipo de casos muestra hasta qué punto la combinación de rastros en blockchain y datos tradicionales de identidad se ha vuelto decisiva. Si los exchanges deben entregar archivos KYC y vínculos bancarios, la diferencia entre una wallet anónima y una persona identificable puede ser clave en investigaciones por fraude con tokens o manipulación de mercado.
Carga política en torno a LIBRA
El caso adquirió una dimensión política en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de X el token LIBRA, basado en Solana. La publicación ya fue eliminada. Según la denuncia, el precio pasó de 0,01$ (0.008€7) a casi 5$ (4,37€) antes de desplomarse de nuevo en cuestión de horas.
Los investigadores sostienen que un pequeño grupo de wallets retiró alrededor de 100$ millones (87,5€ millones) durante esa ventana, mientras que más de 40.000 compradores que entraron después de la publicación presidencial sufrieron pérdidas importantes. La acusación se centra en Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis, a quien se atribuye la creación del token.
La presión sobre los exchanges llega en un momento en que la vertiente civil del caso pierde fuerza. A comienzos de julio, el mismo juez excluyó a los cinco inversores como demandantes del procedimiento, a petición de la defensa de Novelli. De ese modo, Taiano queda por ahora prácticamente solo al frente del expediente.
